江苏中天科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天三号中天黄海宾馆会议室

　　本次股东大会由公司第六届董事会召集。公司董事长薛济萍先生因公出未能出席本次年度股东大会，授权公司副董事长丁铁骑先生持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的。

　　1、公司在任董事9人，出席4人，董事长薛济萍先生因公出未能出席本次会议，董事尤传永、薛驰先生因公出未能出席本次会议，董事林金桐、崔翔因工作原因未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事金鹰先生、尤伟任先生因工作原因未能出席本次会议；

　　5、江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016年度）

　　10、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案

　　2、出席本次股东大会有表决权的股份数为837,210,631股，占公司有表决权股份总数的比例为27.3056%；

　　3、本次股东大会第1-13、20项议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过；第14-19项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过。

　　4、第9项关于利润分配方案的议案，进行现金分红分段表决统计，并单独披露。

　　6、第12项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限公司回避表决。

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果、有效。