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　　兹全权拜托师长教师（密斯）代表自己（本单元）列席盈方微电子股分有限公司2023年第四次暂时股东大会，并代为利用表决权

　　兹全权拜托师长教师（密斯）代表自己（本单元）列席盈方微电子股分有限公司2023年第四次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　（1）拜托表决股东为法人股东的，其应提交法人停业执照复印件、法定代表人身份证实原件、受权拜托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条划定供给的一切文件应由法定代表人逐页具名并加盖股东单元公章；

　　第一步：征集工具决议拜托征集人代为表决的，其应按本通告附件划定的格局和内容逐项填写《自力董事公然征集表决权受权拜托书》（以下简称“受权拜托书”）。

　　1、互联收集投票体系开端投票的工夫为2023年10月16日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

　　（10）受权董事会对本鼓励方案停止办理和调解，在与本鼓励方案分歧的条件下，不按期订定或修正该方案的办理和施行划定。但假如法令、法例或相干羁系机构请求该等修正需获得股东大会或/和相干羁系机构的核准，则董事会的该等修正必需获得响应的核准；

　　在本次股东大会上，公司向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(参与收集投票，收集投票详细操纵流程详见（附件一）。

　　详细内容详见公司登载在巨潮资讯网上的《2023年限定性股票与股票期权鼓励方案施行查核办理法子》。

　　1、停止本次集会股权注销日（2023年10月9日）下战书3:00收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司部分股东；不克不及列席现场集会的股东，能够书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该代办署理人没必要是本公司股东；

　　1、本次征集表决权为依法公然征集，征集人罗斌师长教师契合《中华群众共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会划定规矩》第三十一条、《公然征集上市公司股东权益办理暂行划定》第三条划定的征集前提。

　　4、按照《上市公司股权鼓励办理法子》的划定，上市公司召开股东大会审议股权鼓励方案时，自力董事该当就股权鼓励方案向一切的股东征集拜托投票权。按照该划定，公司部分自力董事分歧赞成由自力董事罗斌师长教师向公司部分股东征集本次股东大会审议议案的表决权，详细内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网上（）表露的《自力董事关于公然征集表决权的通告》。

　　注：此受权拜托书表决标记为“√”，请按照受权拜托人的自己定见，对上述审议项挑选赞成、阻挡或弃权并在响应表格内打勾，三者中只能选其一，挑选超越一项或未挑选的，则视为其受权拜托无效。

　　第三步：拜托表决股东按上述第二步请求备妥相干文件后，应在征集工夫内将受权拜托书及相干文件采纳专人投递或登记信函或特快专递方法并按本通告指定地点投递；采纳登记信或特快专递方法的，以公司签收日为投递日。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本次股东大会采纳现场表决与收集投票相分离的方法。公司将经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　公司将在召开股东大会前，经由过程公司网站或其他路子，在公司内部公示鼓励工具的姓名和职务，公示期很多于10天。监事会将于股东大会审议本鼓励方案前5日表露对鼓励工具名单的核对定见及其公示状况的阐明。

　　经核对，监事会以为：公司《2023年限定性股票与股票期权鼓励方案（草案）》及其择要的内容契合《公司法》《证券法》《上市公司股权鼓励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）等相干法令、法例和标准性文件和《公司章程》的划定。公司2023年限定性股票与股票期权鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”）的施行有益于公司进一步成立、健全公司长效鼓励机制，吸收和留住优良人材，充实变更公司办理职员及中心主干职员的主动性、义务感，有用地将股东长处、公司长处和中心团队小我私家长处相分离，使各方配合存眷公司的久远开展，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。

　　（3）受权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细或缩股、配股、派息等事件时，根据本鼓励方案划定的办法对限定性股票授与价钱或/和回购价钱和股票期权的行权价钱停止响应的调解；

　　在现场集会报到注销之前，自己/本公司有权随时按自力董事公然征集表决权的通告肯定的法式撤回本受权拜托书项下对征集人的受权拜托，或对本受权拜托书内容停止修正。

　　（8）受权董事会打点本鼓励方案的变动与停止，包罗但不限于打消鼓励工具的消除限售/行权资历、登记鼓励工具还没有行权的股票期权/回购登记鼓励工具还没有消除限售的限定性股票、打点已身死的鼓励工具还没有消除限售的限定性股票/还没有行权的股票期权的担当事件、停止本鼓励方案；

　　（2）受权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细或缩股、配股等事件时，根据本鼓励方案划定的办法对限定性股票的授与数目或/和回购数目和股票期权的数目停止响应的调解；

　　7、股东将其对征集事项表决权反复受权拜托给征集人，但其受权内容不不异的，以股东最初一次签订的受权拜托书为有用，没法判定签订工夫的，以最初收到的受权拜托书为有用。

　　（3）受权拜托书为股东受权别人签订的，该受权拜托书该当经公证构造公证，并将公证书连同受权拜托书原件一并提交；由股东自己或股东单元法定代表人签订的受权拜托书不需求公证。

　　第二步：拜托表决的股东向征集人拜托的公司董事会办公室提交自己签订的受权拜托书及其他相干文件；本次征集表决权由公司董事会办公室签收受权拜托书及其他相干文件：

　　经核对，监事会以为：列入本鼓励方案鼓励工具名单的职员具有《公司法》《证券法》等法令、法例和标准性文件及《公司章程》划定的任职资历，不存在近来12个月内被证券买卖所认定为不恰当人选的情况；不存在近来12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不恰当人选的情况；不存在近来12个月内因严重违法违规举动被中国证监会及其派出机构行政惩罚大概采纳市场禁入步伐的情况；不存在具有《公司法》划定的不得担当公司董事、初级办理职员情况的情况；不存在具有法令法例划定不得到场上市公司股权鼓励的情况，契合《办理法子》划定的鼓励工具前提，契合公司《2023年限定性股票与股票期权鼓励方案（草案）》及其择要划定的鼓励工具范畴，其作为本鼓励方案鼓励工具的主体资历正当、有用。

　　为了进一步成立、健全公司长效鼓励机制，吸收和留住优良人材，充实变更公司办理职员及中心主干员工的主动性、义务感，有用地将股东长处、公司长处和中心团队小我私家长处相分离收集稿件投稿平台，使各方配合存眷公司的久远开展，在充实保证股东长处的条件下，根据收益与奉献对等的准绳，董事会赞成按照《公司法》《证券法》《上市公司股权鼓励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）等有关法令、法例和标准性文件和《公司章程》的划定，分离公司实践状况，订定《盈方微电子股分有限公司2023年限定性股票与股票期权鼓励方案（草案）》及其择要。

　　征集人投票来由：征集人以为公司施行本鼓励方案有益于进一步成立、健全公司长效鼓励机制，吸收和留住优良人材，充实变更公司中心团队的主动性与缔造性，提拔团队凝集力和企业中心合作力，有用地将股东长处、公司长处和中心团队小我私家长处分离在一同，使各方配合存眷公司的久远开展，确保公司开展计谋和运营目的的完成，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。4、征集计划

　　征集人投票意向：征集人作为本公司自力董事，列席了2023年9月27日召开的公司第十二届董事会第九次集会，对《关于公司

　　（4）受权董事会在鼓励工具契合前提时，向鼓励工具授与限定性股票和/或股票期权并打点授与限定性股票和股票期权所必须的局部事件；

　　自己/本公司作为受权拜托人，兹受权拜托盈方微电子股分有限公司自力董事罗斌师长教师作为自己/本公司的代办署理人列席盈方微电子股分有限公司2023年第四次暂时股东大会，将所持盈方微电子股分有限公司局部股分对应的表决权拜托给罗斌师长教师利用，并按本受权拜托书唆使对以下集会审议事项利用表决权。

　　4、提请公司股东大会为本鼓励方案的施行，受权董事会委任财政参谋、收款银行、管帐师、状师、证券公司等中介机构。

　　9、因为征集表决权的特别性收集稿件投稿平台，对受权拜托书施行考核时，仅对股东按照本通告提交的受权拜托书停止情势考核，不合错误受权拜托书及相干文件上的具名和盖印能否确为股东自己具名或盖印或该等文件能否确由股东自己或股东受权拜托代办署理人收回停止本质考核。契合本通告划定情势要件的受权拜托书和相干证实文件均被确以为有用。

　　按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）公布的《上市公司股权鼓励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）的有关划定，并根据盈方微电子股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他自力董事的拜托，自力董事罗斌师长教师作为征集人就公司拟于2023年10月16日召开的2023年第四次暂时股东大会审议的公司2023年限定性股票与股票期权鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”）相干议案向公司部分股东公然征集表决权。

　　征集人根据我国现行法令、法例、标准性文件和《公司章程》的划定订定了本次征集表决权计划，其详细内容以下：

　　公司延聘的状师事件所见证状师将对法人股东和小我私家股东提交的前述所列示的文件停止情势考核。经考核确认有用的受权拜托将由见证状师提交征集人。

　　上述议案经公司第十二届董事会第九次会媾和第十二届监事会第九次集会审议经由过程，详细内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网上（）表露的相干通告。

　　（2）拜托表决股东为小我私家股东的，其应提交自己身份证复印件、受权拜托书原件、股票账户卡复印件；

　　3、征集人与其次要直系支属未就本公司股权有关事项告竣任何和谈或摆设；其作为本公司自力董事，与本公司董事、监事、初级办理职员、持股5%以上股东、实践掌握人及其联系关系人之间不存在联系关系干系，征集人与本次征集表决权触及的议案之间不存在任何短长干系。

　　（3）股东应在提交的受权拜托书中明白其对征集事项的表决唆使，并在赞成、阻挡、弃权当选其一项，挑选一项以上或未挑选的，则征集人将认定其受权拜托无效。

　　自己/本公司作为拜托人确认，在签订本受权拜托书前已当真浏览了征集报酬本次征集表决权建造并通告的《盈方微电子股分有限公司自力董事关于公然征集表决权的通告》《关于召开2023年第四次暂时股东大会的告诉》及其他相干文件，对本次征集表决权等相干状况已充实理解。

　　详细内容详见公司登载在巨潮资讯网上的《2023年限定性股票与股票期权鼓励方案（草案）》及其择要。

　　请将提交的局部文件予以妥帖密封，说明拜托表决股东的联络德律风和联络人，并在明显地位标明“自力董事公然征集表决权受权拜托书”。

　　1、征集工具：停止2023年10月9日（本次股东大会股权注销日）下战书股市买卖完毕后，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册并打点了列席集会注销手续的公司部分股东。

　　（三）集会召开的正当、合规性：本次股东大会的召开契合《公司法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》的有关划定。

　　（5）受权董事会对鼓励工具的消除限售/行权资历、消除限售/行权前提停止检查确认，并赞成董事会将该项权益授与薪酬与查核委员会利用；

　　关于本次股东大会的相干信息，详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（）表露的《关于召开2023年第四次暂时股东大会的告诉》。

　　（2）股东亲身列席集会或将征集事项表决权受权拜托给征集人之外的其别人注销并列席集会，且在现场集会注销工夫停止之前以书面方法昭示打消对征集人的受权拜托的，则征集人将认定其对征集人的受权拜托主动生效；

　　罗斌师长教师：中国国籍，1971年诞生，研讨生学历，EMBA，注册管帐师，国度法令职业资历。历任上海恒盛投资办理有限公司证券研讨部研讨员、上海凯业资产办理有限公司投资部副司理、上海东方财产证券研讨一切限公司研讨部副司理、上海申银万国证券研讨一切限公司财政参谋部初级司理、上海盛万投资参谋有限公司合股人、浙江龙盛团体股分有限公司任董事、财政总监。现任威海银润资产办理有限公司首席投资官、横华怡泰基金研讨总监、上海桔和企业办理合股企业（有限合股）施行事件合股人、密尔克卫化工供给链效劳股分有限公司自力董事、厦门乾照光电股分有限公司自力董事、盈方微电子股分有限公司自力董事。

　　3、提请公司股东大会受权董事会，就本鼓励方案向有关当局、机构打点审批、注销、存案、批准、赞成等手续；签订、施行、修正、完成向有关当局、机构、构造、小我私家提交的文件；修正《公司章程》、打点公司注书籍钱的变动注销；和做出其以为与本鼓励方案有关的必需、得当或适宜的一切举动关于人力资本的消息。

　　上述受权事项中，除法令、行政法例、中国证监会规章、标准性文件、本鼓励方案或《公司章程》有明白划定需由董事会决定经由过程的事项外，其他事项可由董事长或其受权的恰当人士代表董事会间接利用。

　　（3）股东已按本通告附件划定格局填写并签订受权拜托书，且受权内容明白，提交相干文件完好、有用；

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅关于人力资本的消息。

　　为包管公司本鼓励方案的顺遂施行，公司董事会提请股东大会受权董事会在相干法令、法例划定的范畴内打点施行本鼓励方案的有关事项，包罗但不限于：

　　详细内容详见公司登载在巨潮资讯网上的《2023年限定性股票与股票期权鼓励方案（草案）》及其择要。

　　3、注销所在及受权拜托书投递所在：上海市长宁区天山西路799号舜元科创大厦5楼03/05单位

　　1、上述议案1-3均为出格决定事项，须经列席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权的三分之二以上经由过程。

　　1、注销方法：以现场、信函、邮箱或传真的方法停止注销，不承受电线∶00、下战书1∶30—5∶30）

　　盈方微电子股分有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次集会告诉于2023年9月22日以邮件、微信方法收回，集会于2023年9月27日以通信集会的方法召开，部分董事均亲身参会表决。本次集会的调集、召开法式及列席集会的董事人数契合《公司法》和《公司章程》的有关划定，所做的决定正当有用。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司股东应挑选现场表决和收集投票中的一种方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　按照《公司法》及《公司章程》等有关划定，公司董事会发起于2023年10月16日（礼拜一）14:00在上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特旅店1楼临空厅召开公司2023年第四次暂时股东大会，召开方法为收集投票与现场投票相分离的方法，详细内容详见公司登载在巨潮资讯网上的《关于召开2023年第四次暂时股东大会的告诉》。

　　为包管公司2023年限定性股票与股票期权鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”）的顺遂停止，确保公司开展计谋和运营目的的完成，公司按照《公司法》《证券法》《办理法子》等有关法令、法例和标准性文件和《公司章程》的划定并分离公司实践状况，订定了《盈方微电子股分有限公司2023年限定性股票与股票期权鼓励方案施行查核办理法子》。

　　的议案》《关于提请股东大会受权董事会打点公司2023年限定性股票与股票期权鼓励方案相干事件的议案》均投了赞成票，并对相干议案揭晓了明白赞成的自力定见。

　　经核对，监事会以为：公司《2023年限定性股票与股票期权鼓励方案施行查核办理法子》旨在包管本鼓励方案的顺遂施行，确保公司开展计谋和运营目的的完成，契合《公司法》《证券法》《办理法子》等相干法令、法例和标准性文件和《公司章程》的划定，有益于公司的连续开展，不存在损伤上市公司及部分股东长处的情况。

　　（三）《关于提请公司股东大会受权董事会打点2023年限定性股票与股票期权鼓励方案相干事件的议案》

　　详细内容详见公司登载在巨潮资讯网上的《2023年限定性股票与股票期权鼓励方案鼓励工具名单》。

　　自己罗斌作为征集人，根据《办理法子》的有关划定和其他自力董事的拜托，就公司拟召开的2023年第四次暂时股东大会中审议的公司2023年限定性股票与股票期权鼓励方案相干议案征集股东表决权而建造并签订本通告。征集人包管本通告不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对实在在性、精确性、完好性负担零丁和连带的法令义务；包管不会操纵本次征集表决权处置黑幕买卖、操作市场等证券狡诈举动收集稿件投稿平台。

　　自力董事罗斌师长教师包管向本公司供给的信息内容实在收集稿件投稿平台、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决零丁计票并表露零丁计票成果（中小投资者，是指除公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）。

　　2、停止本通告表露日，征集人未持有公司股分，未因证券违法举动遭到惩罚，未触及与经济纠葛有关的严重民事诉讼或仲裁。

　　本次征集表决权动作以无偿方法公然停止，本通告在中国证监会指定的信息表露网站巨潮资讯网（）上通告，未有私自觉布信息的举动。本次征集动作完整基于征集人作为上市公司自力董事的职责，所公布信息未有虚伪、误导性陈说或严重漏掉。

　　征集人本次征集表决权已得到公司其他自力董事赞成，本通告的实行不会违背法令、法例、《盈方微电子股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司内部轨制中的任何条目或与之发生抵触。

　　天然人股东须持自己有用身份证及股东账户卡停止注销；拜托代办署理人列席集会的，须持拜托人有用身份证复印件、受权拜托书（附件二）、拜托人证券账户卡和代办署理人有用身份证停止注销。

　　详细内容详见公司登载在巨潮资讯网上的《2023年限定性股票与股票期权鼓励方案施行查核办理法子》。

　　（7）受权董事会打点鼓励工具消除限售/行权所必须的局部事件，包罗但不限于向深圳证券买卖所提出消除限售/行权申请、向中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司申请打点有关注销结算营业、修正《公司章程》关于人力资本的消息、打点公司注书籍钱的变动注销；

　　（9）受权董事会在本鼓励方案通告当日至鼓励工具完成限定性股票与股票期权注销时期，若鼓励工具因个因缘故原由志愿抛却部门或局部获受权益的，董事会有权将该部门权益间接调减或在其他鼓励工具之间停止分派。

　　2、受权董事会施行本鼓励方案所需的其他须要事件，但有关文件明白划定需由股东大会利用的权益除外。

　　（1）股东将征集事项表决权受权拜托给征集人后，在现场集会注销工夫停止之前以书面方法昭示打消对征集人的受权拜托，则征集人将认定其对征集人的受权拜托主动生效；

　　盈方微电子股分有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第九次集会告诉于2023年9月22日以邮件、微信方法收回，集会于2023年9月27日以通信集会的方法召开，部分监事均参会表决。本次集会的调集召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定，所做的决定正当有用。

　　3、股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。附件二：

　　法人股东由法定代表人列席集会的，需持停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡停止注销；由拜托代办署理人列席集会的，需持停业执照复印件（加盖公章）、法人受权拜托书、法人证券帐户卡和代办署理人身份证停止注销。

　　2、收集投票工夫：2023年10月16日关于人力资本的消息。此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系投票的详细工夫为2023年10月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为2023年10月16日9:15—15:00时期的随便工夫。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。