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　　经审议，监事会以为：大华管帐师事件所（特别一般合股）在担当公司2022年度审计机构时期当真卖力、专业敬业，严厉遵照自力、客观、公平的职业原则

　　经审议，监事会以为：大华管帐师事件所（特别一般合股）在担当公司2022年度审计机构时期当真卖力、专业敬业，严厉遵照自力、客观、公平的职业原则。大华管帐师事件所（特别一般合股）具有证券、期货相干营业答应等资历，可以满意为公司供给审计效劳的天分请求。监事会赞成续聘大华管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度审计机构。

　　赞成公司按照《公司法》、《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子》等相干划定，分离公司实践状况，订定《管帐师事件所选聘轨制》。本轨制自股东大会审议经由过程之日起见效。本议案曾经公司董事会审计委员会审议经由过程。

　　停止2022年12月31日，大华管帐师事件所合股人272人，注册管帐师1,603人，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数1,000人。

　　经对大华管帐师事件所的执业状况收集资讯变现、自力性、诚信情况、投资者庇护才能及专业胜任才能等方面停止检查，以为其具有为公司供给审计效劳的经历和才能，可以为公司供给实在公道的审计效劳，能够满意公司2023年度审计事情的请求，不存在损伤公司和部分股东长处的情况，我们赞成续聘大华管帐师事件所为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　大华管帐师事件所近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚6次、监视办理步伐33次、自律羁系步伐2次和规律处罚1次。94名从业职员近三年因执业举动别离遭到刑事惩罚0次、行政惩罚6次、监视办理步伐44次、自律羁系步伐5次、规律处罚3次。

　　公司于2023年11月10日召开第九届董事会第五次集会以5票赞成，0票阻挡，0票弃权审议经由过程了《关于拟续聘管帐师事件所的议案》，赞成续聘大华管帐师事件所为公司2023年度审计机构，并提请股东大会受权公司办理层，按照审计事情量及公道公道的订价准绳，与大华管帐师事件所肯定年度审计用度、签订相干和谈。

　　赞成续聘大华管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会受权公司办理层，按照审计事情量及公道公道的订价准绳，与大华管帐师事件所（特别一般合股）肯定年度审计用度、签订相干和谈。本议案曾经公司董事会审计委员会审议经由过程。

　　本次股东大会接纳现场表决与收集投票相分离的方法召开。公司将同时经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，股权注销日注销在册的股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。统一表决权只能挑选现场或收集表决方法中的一种；统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2023年11月27日上午9:15，完毕工夫为当日下战书3:00。

　　2关于收集的常识点、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（）划定规矩指引栏目查阅。

　　1、天然人股东亲身列席的，凭自己身份证、证券账户卡打点注销；拜托代办署理人列席的，凭代办署理人的身份证、受权拜托书、拜托人的身份证复印件、拜托人的证券账户卡打点注销。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉关于收集的常识点。

　　大华管帐师事件所和项目合股人、具名注册管帐师和质量掌握复核人不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　经考核，我们以为：大华管帐师事件所具有为公司供给审计事情的天分，具有充足的专业才能、自力性和投资者庇护才能，可以满意公司审计事情的请求。公司拟续聘大华管帐师事件所为公司2023年度审计机构的审议法式契合有关法令、法例和《上海科华生物工程股分有限公司章程》等划定，不存在损伤公司及公司股东出格是中小股东长处的情况。

　　上海科华生物工程股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次集会（以下简称“本次集会”或“集会”）告诉于2023年11月7日以邮件方法投递部分董事、监事、总裁及其他初级办理职员，集会于2023年11月10日以通信表决的方法召开。本次集会由公司董事长马志超师长教师掌管，本次集会应参会董事5人，实践参会董事5人（包罗2名自力董事）。本次集会的召开契合《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股分有限公司董事集会事划定规矩》的有关划定。

　　2、上述议案曾经公司第九届董事会第五次集会、第九届监事会第四次集会审议经由过程，相干通告已登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上。

　　按照《公司法》、《中华群众共和国证券法》及《公司章程》等有关划定，公司董事会赞成于2023年11月27日召开2023年第三次暂时股东大会。

　　项目合股人、具名注册管帐师和质量掌握复核人近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到中国证券监视办理委员会及其派出机构关于收集的常识点、行业主管部分的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖场合、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　3、本次股东大会合会的召开契合《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上市公司股东大会划定规矩》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《上海科华生物工程股分有限公司章程》的划定。

　　大华管帐师事件所已计提的职业风险基金和已购置的职业保险累计补偿限额之和超越群众币8亿元，此中职业保险购置契合相干划定。大华管帐师事件所近三年不存在因与执业举动相干的民事诉讼而需负担民事义务的状况。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　因而，我们分歧赞成公司续聘大华管帐师事件所为公司2023年度审计机构收集资讯变现，聘期一年，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　（1）停止股权注销日2023年11月21日（礼拜二）下战书深圳证券买卖所买卖完毕后，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的部分公司股东。上述股东均有权列席本次股东大会，并能够书面情势拜托代办署理人列席会媾和停止表决，该股东代办署理人没必要是公司股东；

　　此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2023年11月27日的买卖工夫，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为2023年11月27日9:15-15:00时期的随便工夫。

　　审计用度系按照公司的营业范围、所处行业和管帐处置庞大水平等多方面身分，并基于专业效劳所负担的义务和需投入专业手艺的水平，综合思索到场事情员工的经历和级别响应的免费率和投入的事情工夫等身分订价。

　　详细详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）表露的《关于召开2023年第三次暂时股东大会的告诉》（通告编号：2023-096）。

　　大华管帐师事件所2022年营业总支出（经审计）33.27亿元。此中审计营业支出30.74亿元，证券营业支出13.89亿元。2022年度，上市公司审计客户家数488家，次要行业触及制作业、信息传输软件和信息手艺效劳业、批发和批发业、房地财产、修建业，审计免费6.10亿元，此中，与公司偕行业上市公司审计客户家数31家。

　　上海科华生物工程股分有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次集会（以下简称“本次集会”或“集会”）告诉于2023年11月7日以邮件方法投递列位监事，集会于2023年11月10日以通信表决方法召开。本次集会由监事会主席谢岚密斯掌管。本次集会应列席监事3人，实践列席监事3人。本次集会的召开契合《中华群众共和国公司法》、《上海科华生物工程股分有限公司章程》和《上海科华生物工程股分有限公司监事集会事划定规矩》的划定。

　　3、可凭以上有关证件采失信函、电子邮件或传真方法注销，传真或信函以到达本公司的工夫为准（不承受德律风注销）。信函上请说明“股东大会”字样。

　　证券代码：002022 证券简称：科华生物 通告编号：2023-093 债券代码：128124 债券简称：科华转债

　　大华管帐师事件所建立于2012年2月9日，由大华管帐师事件一切限公司转制为特别一般合股企业，注册地点为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合股人梁春。大华管帐师事件地点1992年首批得到中华群众共和国财务部、中国证券监视办理委员会核发的《管帐师事件所证券、期货相干营业答应证》，2006年经PCAOB承认得到美国上市公司审计营业执业资历，2010年首批得到H股上市公司审计营业天分，已参加大华国际管帐公司（原马施云国际管帐公司），持久处置证券效劳营业。

　　兹全权拜托________________（师长教师/密斯）代表本公司/自己列席于2023年11月27日召开的上海科华生物工程股分有限公司2023年第三次暂时股东大会，并代表本公司/自己按照本受权拜托书的唆使对以下议案停止投票表决。本公司/自己对本次集会表决事项未作详细唆使的，被拜托人可代为利用表决权，其利用表决权的结果均由本公司/自己负担。本受权拜托书的有用限期自本受权拜托书签订之日起至该次股东大会完毕时止。

　　2、法人股东的法定代表人列席的，凭自己身份证、法定代表人身份证实书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点注销；法人股东拜托代办署理人列席的，凭代办署理人的身份证、受权拜托书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点注销。

　　3、股东对总议案停止投票，视为对除积累投票提案外的其他一切提案表达不异定见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　审计委员会对大华管帐师事件所的执业状况停止了充实的理解，在查阅大华管帐师事件所及相干职员的资历证照、有关信息和诚信记载等材料后，经谨慎核对并停止专业判定，分歧承认其自力性收集资讯变现、专业胜任才能和投资者庇护才能。大华管帐师事件地点担当公司2022年度审计机构时期，当真实行职责，遵守职业品德，遵照执业原则，出具的审计陈述客观、公平地反应了公司的财政情况和运营功效。审计委员会赞成延聘大华管帐师事件所为公司2023年度审计机构，并将该事项提请公司第九届董事会第五次集会审议。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　上海科华生物工程股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开第九届董事会第五次集会、第九届监事会第四次集会，审议经由过程了《关于拟续聘管帐师事件所的议案》，公司拟续聘大华管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“大华管帐师事件所”）为公司2023年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相干事件通告以下：

　　详细详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）表露的《关于拟续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2023-095）。

　　详细详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）表露的《关于拟续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2023-095）。公司自力董事就该事项揭晓了赞成的事前承认定见和自力定见，详细详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）。

　　经审议，监事会以为：大华管帐师事件地点担当公司2022年度审计机构时期当真卖力、专业敬业，严厉遵照自力、客观、公平的职业原则。大华管帐师事件所具有证券、期货相干营业答应等资历，可以满意为公司供给审计效劳的天分请求。监事会赞成续聘大华管帐师事件所为公司2023年度审计机构。

　　3、股东按照获得的效劳暗码或数字证书， 可登录（）在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

　　3、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）的表决状况停止零丁计票并公然表露。

　　上海科华生物工程股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开第九届董事会第五次集会，审议经由过程了《关于召开2023年第三次暂时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项告诉以下：

　　本次股东大会，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系参与投票，参与收集投票时触及详细操纵需求阐明的内容和格局详见附件1关于收集的常识点。