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　　按照《上市公司股权鼓励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）、《上市公司信息表露办理法子》及公司内部轨制的有关划定，公司对2023年限定性股票鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”）采纳了充实须要的失密步伐，对本鼓励方案的黑幕信息知恋人停止了注销

　　按照《上市公司股权鼓励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）、《上市公司信息表露办理法子》及公司内部轨制的有关划定，公司对2023年限定性股票鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”）采纳了充实须要的失密步伐，对本鼓励方案的黑幕信息知恋人停止了注销。按照《办理法子》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《科创板上市公司自律羁系指南第4号——股权鼓励信息表露》等法令、法例和标准性文件的相干划定，公司经由过程中国证券注销结算有限义务公司上海分公司对本鼓励方案的黑幕信息知恋人在本鼓励方案草案公然表露前6个月内（即2023年3月23日至2023年9月22日，以下简称“自查时期”）生意公司股票的状况停止自查，详细状况以下：

　　（三）列席集会的一般股股东、出格表决权股东、规复表决权的优先股股东及其持有表决权数目的状况：

　　经核对，在自查时期，未发明本鼓励方案的黑幕信息知恋人操纵本鼓励方案有关黑幕信息停止买卖或保守本鼓励方案有关黑幕信息的情况。一切核对工具的举动均契合《办理法子》的相干划定，均不存在黑幕买卖的举动。

　　汪涛师长教师于1997年诞生，中国国籍，无境外永世居留权收集简介范文，英语专业，辽东学院学士学位收集简介范文。汪涛师长教师于2020年9月至2021年8月，担当北京燕文物流股分有限公司上海分公司产物助理；2021年9月至今，历任公司资深采购专员、首席市场官助理、贩卖工程师。

　　思特威（上海）电子科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开的第一届董事会第十八次集会、第一届监事会第十六次集会审议经由过程了《关于及其择要的议案》等议案，并于2023年9月23日在上海证券买卖所网站（）表露了相干通告。

　　公司第二届监事会由3名监事构成，此中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会推举发生。本次职工代表大会推举发生的职工代表监事，将与公司2023年第一次暂时股东大会推举发生的2名非职工代表监事配合构成公司第二届监事会，任期为自2023年第一次暂时股东大会审议经由过程之日起3年。

　　本公司董事会及部分董事包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性双格收集科技官网、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　3、本次股东大集会案1、2、3、4为出格决定议案，由列席本次股东大会的股东所持有的表决权数目的三分之二以上表决经由过程。其他审议议案均为一般决定议案，由列席本次股东大会的股东所持有的表决权数目的二分之一以上表决经由过程。

　　公司本次股东大会的调集、召开法式符正当律、行政法例、《股东大会划定规矩》和《公司章程》的划定；列席本次股东大会现场集会的职员资历及调集人资历正当有用；本次股东大会的表决法式、表决成果正当有用。

　　公司在筹谋本鼓励方案事项过程当中，严厉根据《上市公司信息表露办理法子》等相干法令、法例及其他公司内部轨制，严厉限制到场筹谋会商的职员范畴，对打仗到黑幕信息的相干公司职员及中介机构实时停止了注销，并采纳响应失密步伐收集简介范文。

　　经公司核对并经上述3名核对工具阐明，其在自查时期生意公司股票的举动均发作在知悉本鼓励方案事项之前，其在自查时期生意公司股票是完整基于其对二级市场买卖状况的自行自力判定及小我私家资金摆设而停止的操纵，与本鼓励方案的黑幕信息无关；以上3名核对工具在生意公司股票时，未获知、亦未经由过程任何黑幕信息知恋人获知公司本鼓励方案的详细内容、时点摆设等相干信息，不存在操纵黑幕信息停止买卖的情况。

　　思特威（上海）电子科技股分有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，按照《中华群众共和国公司法》、《思特威（上海）电子科技股分有限公司章程》相干划定，公司于2023年11月10日按法式召开了职工代表大会停止职工代表监事推举事情，并推举汪涛师长教师（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事双格收集科技官网。

　　本次股东大会由公司董事会调集，董事长徐辰师长教师掌管收集简介范文收集简介范文，集会接纳现场投票和收集投票相分离的表决方法。本次股东大会的调集和召开法式、列席集会职员的资历和调集人资历、集会的表决法式和表决成果均契合《中华群众共和国公司法》及《思特威（上海）电子科技股分有限公司章程》的划定。

　　按照中国证券注销结算有限义务公司上海分公司出具的《信息表露任务人持股及股分变动查询证实》及《变动股分明细清单》，在本鼓励方案自查时期，有3名核对工具存在在二级市场生意公司股票的状况，以上3名核对工具非为本鼓励方案的鼓励工具，其他核对工具均不存在在二级市场生意公司股票的举动。

　　（三）公司向中国证券注销结算有限义务公司上海分公司就核对工具在自查时期生意公司股票状况停止了查询，并由中国证券注销结算有限义务公司上海分公司出具了书面的查询证实双格收集科技官网。

　　3、董事会秘书孟亚文列席了本次集会，部门初级办理职员和北京市汉坤状师事件所上海分所状师江金山、徐如此列席集会。

　　2、按照《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》和《思特威（上海）电子科技股分有限公司章程》的划定，公司股分分为具有出格表决权的股分及一般股分，本次股东大会审议的议案中，除议案4、6分歧用出格表决权外，其他议案均为合用出格表决权的非积累投票议案，在合用出格表决权议案时，出格表决权股分持有人每股可投五票。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。