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　　停止2020年底，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购置的职业保险累计补偿限额为12.5亿元，相干职业保险可以笼盖因审计失利招致的民事补偿义务

　　停止2020年底，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购置的职业保险累计补偿限额为12.5亿元，相干职业保险可以笼盖因审计失利招致的民事补偿义务。

　　按照相关法令法例和公司开展需求，宁波承平鸟时髦衣饰股分有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年度审计机构，公司于2021年3月26日召开第三届董事会第十九次集会，审议经由过程了《关于续聘管帐师事件所的议案》，现将有关事项通告以下：

　　公司2021年度公司审计效劳费总计230万元（含税），此中财政审计用度200万元，内部掌握审计用度30万元，与上一年度比拟无变革。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　注：余姚恒发衡宇租赁效劳有限公司系公司实践掌握人的其他支属毛剑平持股掌握的公司，公司基于慎重性思索将其列为公司联系关系人。公司向余姚恒发衡宇租赁效劳有限公司承租的店肆于2020年10月闭店，相干租赁条约已停止，后续不再发作。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2021年3月26日，公司第三届董事会第十九次集会审议经由过程了《关于调解自有资金现金办理额度的议案》。上述事项尚需提交公司2020年度股东大会审议收集批评作品。

　　详见2021年3月30日公司表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《2020年度财政决算陈述》。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　更凸起的“本性化”需求是Z世代年青消耗群体的明显特性，他们崇尚自我表达和彰显本性，期望与品牌停止更多交互毗连收集批评作品，期望经由过程产物表达本人的糊口方法和立场。得年青人者得先机，品牌火急需求与消耗者成立间接毗连、互动的渠道，谛听他们的声音，满意他们的需求，从而构成感情共识和品牌粘性。年青人消耗风俗的变革也为海内品牌快速兴起缔造了优良的时机。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　●实行的审议法式：公司于2021年3月26日召开第三届董事会第十九次集会审议经由过程了《关于调解自有资金现金办理额度的议案》。该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　以上议案均曾经公司第三届董事会第十九次集会或第三届监事会第十五次集会审议经由过程，详见2021年3月30日表露于上海证券买卖所网站、上海证券报收集批评作品、中国证券报、证券时报、证券日报的公司相干通告。

　　公司于2021年3月26日召开公司第三届董事会第十九次集会，审议经由过程《关于续聘管帐师事件所的议案》，赞成续聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年度财政陈述审计机构和内控审计机构。

　　公司持续IP领跑，智造文娱化时髦，整年推出60余款IP联名系列，用IP与年青消耗者成立毗连和感情共识。与奔腾、红双喜等国潮品牌跨界联名，扑灭时髦青年对潮玩活动的酷爱；与大理石日记、火影忍者等出名动漫IP联名，圈粉动漫电竞二次元青年；与环球音乐偶像Billie Eilish、假造偶像洛天依等跨界联名，凭仗斗胆立异多角度解释青年时髦。

　　详细内容详见2021年3月30日公司表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《关于2021年度一样平常联系关系买卖估计的通告》。

　　详见2021年3月30日公司表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《2020年度利润分派计划通告》。

　　2020年海内GDP迈上百万亿元新台阶，季度增速别离为-6.8%、3.2%、4.9%和6.5%，新冠疫情防控获得优良结果，海内经济运转规复增加；跟着经济规复增加，消耗市场呈现连续苏醒的优良势头，住民消耗需求不竭开释，部门境外消耗回流，估计2021年消耗市场不变苏醒的态势无望获得持续。

　　监事会以为：本次一样平常联系关系买卖估计是按照公司一般运营举动的客观需求作出的，订价根据充实，价钱公允公道，遵照了公允、公平、公然、志愿、诚信的准绳，不存在损伤公司及其他非联系关系股东长处的状况，不会影响公司的自力性。联系关系买卖法式正当，联系关系董事躲避了表决。监事会赞成此项议案。

　　注：承平鸟团体有限公司及其联系关系方，包罗与承平鸟团体有限公司同受鹏源举世控股有限公司大概实践掌握人张江平、张江波间接或直接掌握的，或互相存在股权掌握干系，和由统一联系关系天然人担当董事或初级办理职员的法人或其他构造。按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》10.2.11条的有关划定，上述法人或其他构造属于统一联系关系人，公司对其一样平常联系关系买卖金额兼并列示。

　　赞成为公司子公司银行融资供给不超越26亿元的融资包管额度，有用期自本议案经股东大会审议经由过程日至下年度同范例议案股东大会审议经由过程日。详细详见2021年3月30日公司表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《关于2021年度公司供给融资包管额度的通告》。

　　公司自力董事在议案提交董事会前对2021年一样平常联系关系买卖估计状况停止了事前考核，并揭晓了赞成的事前承认定见：此联系关系买卖预案是按照公司营业特性和营业运营的需求的一般营业来往，能充实操纵联系关系方具有的资本，完成资本公道设置与协作双赢。该联系关系买卖预案遵照了公允、公然、公平的准绳，订价公道公道收集批评作品，不存在损伤公司和非联系关系股东特别是中小股东长处的情况。我们赞成将《关于2021年度一样平常联系关系买卖估计的议案》提交公司董事会审议，联系关系董事应躲避表决，也不得代办署理其他董事列席会媾和表决该议案。

　　详细内容详见2021年3月30日公司表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《关于续聘管帐师事件所的通告》。

　　监事会以为：公司2020年度陈述及其择要的体例和审议法式符正当律、法例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定，陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定；公司2020年度陈述及其择要所包罗的信息能充实反应陈述期内公司的财政情况和运营功效等事项，所表露的信息实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉；未发明到场公司2020年度陈述及其择要体例和审议的职员有违背失密划定的举动。

　　详细详见2021年3月30日公司表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《2020年度内部掌握评价陈述》。

　　虽然公司现金办理额度将用于投资契合公司宁静性请求、活动性好的理财富物，并按照金融市场的变革严厉把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不解除投资产物遭到市场颠簸的影响。针对能够发作的投资风险，公司将采纳以下风险掌握步伐：

　　从计谋、品牌、财政等代价奉献维度，公司从头均衡和明晰渠道运营战略，经由过程构造性优化调解增进渠道运营的可连续、安康开展。

　　以本次利润分派股权注销日的总股本扣除公司回购公用证券账户中5,525,822股后的471,201,968股为基数,每10股派发明金盈余8元（含税），拟派发明金盈余376,961,574.40元（含税），盈余未分派利润结转当前年度分派。

　　公司今年度拟利用闲置自有资金择机购置的理财富物契合公司宁静性请求、活动性好的理财富物，但仍不解除因市场颠簸、宏观金融政策变革等缘故原由惹起的影响收益的状况。

　　监事会以为：本次包管是公司为保证全资子公司顺遂展开营业所作出的决议，契合公司一样平常消费运营的需求，不会影响公司的连续运营才能。本次包管按照相干法令法例及《公司章程》的请求，实行了须要的决议计划法式，不存在损伤公司及部分股东出格是中小股东长处的状况，赞成本次包管事项。

　　（2）小我私家股东：小我私家股东亲身列席集会的,应出示自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件或证实; 拜托代办署理人列席集会的,代办署理人还应出示自己有用身份证件、股东受权拜托书（详见附件一）。

　　本次利润分派计划分离了公司开展阶段、将来的资金需求等身分，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。本次利润分派计划尚需提交公司股东大会审议经由过程前方可施行。

　　为撑持部属子公司经停业务开展所需资金，完成高效张罗资金，公司拟为全资子公司供给不超越26亿元银行融资的信誉包管，有用期为自本议案经股东大会审议经由过程起，至下一年同范例议案经股东大会审议经由过程前。

　　自力董事以为：《2020年度利润分派计划》契合公司的客观状况，契合有关法令、法例和公司章程的划定，不存在大股东套现成心损伤投资者长处等较着不公道的情况。我们赞成《2020年度利润分派计划》，并提交公司股东大会审议。

　　宁波承平鸟时髦衣饰股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次集会的书面告诉于2021年3月16日以电子邮件及专人投递方法收回，集会于2021年3月26日在公司集会室以现场集会的方法召开。本次集会应列席监事3名，实践列席监事3名。集会由监事长王东鹏师长教师掌管。财政总监兼董事会秘书王青林师长教师列席集会。集会的召开契合《公司法》等有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　(二) 股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权绍兴e网杂议论坛，假如其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　公司对峙在标准运作、保值增值、防备风险的准绳下对自有闲置资金停止现金办理。经由过程适度现金办理，能够进步资金利用服从，得到必然的投资收益，为公司股东谋取更多的投资报答。公司近两年次要财政信息以下：

　　公司自力董事对本议案揭晓了赞成的自力定见，以为：2021年度包管额度是公司一般运营需求，包管工具均为公司全资子公司，运营状况不变，公司对其能有用掌握，负担的包管风险可控，没有损伤公司股东出格是中小股东的长处。该事项的审媾和表决法式契合《公司法》等法令法例和《公司章程》的有关划定。我们赞成2021年度公司供给融资包管额度并提交公司股东大会审议。

　　详细详见2021年3月30日公司表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《2020年度利润分派计划通告》。

　　(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　监事会以为：本次利润分派计划契合《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》绍兴e网杂议论坛、《公司章程》、《公司将来三年股东报答计划》等划定的利润分派政策和相干法令、法例的请求，充实思索了公司的实践运营状况和将来开展方案，契合公司持久连续开展的需求，未损伤中小股东的正当权益，契合公司和部分股东的长处，赞成本次利润分派计划。

　　停止2020年底，立信具有合股人232名、注册管帐师2,323名、从业职员总数 9,114名，立信的注册管帐师和从业职员均处置过证券效劳营业。

　　本议案已别离经第三届董事会第十九次集会、第三届监事会第十五次集会审议经由过程，尚需提交公司股东大会审议。

　　立信近三年因执业举动遭到刑事惩罚无、行政惩罚4次、监视办理步伐26次、自律羁系步伐无和规律处罚3次，触及从业职员62名。

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）具有多年为上市公司供给专业审计效劳的经历与才能，自受聘担当本公司审计机构以来，对峙自力审计原则，勤奋尽责地实行了单方所划定的义务和任务，为公司出具的相干审计陈述客观、公平地反应了公司的财政情况、运营功效和内部掌握状况，公司续聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年度财政陈述审计机构和内控审计机构有益于连结公司审计事情的持续性及进步事情服从，相干决议计划法式契合有关法令、法例和《公司章程》的划定，我们赞成将《关于续聘管帐师事件所的议案》提交公司董事会审议。

　　●被包管人：宁波承平鸟风气男装有限公司、宁波承平鸟收集科技有限公司、宁波承平鸟电子商务有限公司、宁波乐町时髦衣饰有限公司、宁波承平鸟男装营销有限公司、宁波乐町衣饰营销有限公司等。

　　公司以数据驱动商品开辟的全部流程，主动探究使用大数据、野生智能等手艺手腕洞察消耗者需求，愈加准确辨认盛行趋向。商品开辟以消耗者需求为中心，以市场趋向、消耗者洞察、贩卖数据等为指引，数字赋能进步商品开辟精准度，供给最契合当下消耗者需求的商品，不竭满意消耗者对时髦的需求。

　　科技数字化转型项目将以消耗者为中心，构建消耗者需求洞察和深度毗连平台，以进步设想的精确度和营销的精准度；同时构建供给链运营服从提拔平台，提拔供给链生态圈的智能决议计划程度和快速供给速率。该项目将有助于公司低落库存范围，提拔商品运营服从；同时，会增进公司愈加正视消耗者的毗连互动，加强消耗者对品牌的粘性和忠实度。

　　公司及子公司利用最高额不超越群众币26亿元的自有闲置资金停止现金办理，投资契合公司宁静性请求、活动性好的理财富物，包罗但不限于银行理财富物、券商理财富物、信任理财富物、其他类理财富物（如公募基金产物、私募基金产物）等，单笔投资限期不超越12个月。详细拜托理财条约条目以实践签订条约为准。

　　(三) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2020年度公司经停业绩有用提拔，运营质量逐步改进，公司片面变化获得了开端的效果。这也考证了变化标的目的的大抵准确性，坚决了公司快速促进变化的决计和自信心。

　　详见2021年3月30日公司表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《2020年年度陈述》及《2020年年度陈述择要》。

　　本次董事会还听取了《董事会审计委员会2020年度履职事情陈述》、《2020年度内审事情陈述》和《关于联系关系方确认状况的陈述》。

　　按照中国证监会宣布的《上市公司行业分类指引》（2012年订正），公司所处的行业为纺织打扮、衣饰业，行业代码为C18。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　按照2020年联系关系买卖实践施行状况，分离今年度公司运营方案、营业开展需求和市场状况，公司对2021年一样平常联系关系买卖估计以下：

　　为践行“数据驱动”计谋，2020年公司启动科技数字化转型项目，经由过程科技数字化手腕，完成数据驱动的数字化运营和数字化理性决议计划，增进公司团体运营服从的提拔。公司经由过程科技数字化赋能，鞭策传统运营形式的变化晋级，努力于早日成为“科技型时髦品牌公司”。

　　本次包管额度总计26亿元，占公司近来一期经审计净资产的比例为66.71%，次要包管状况以下：

　　赞成为公司子公司银行融资供给不超越26亿元的融资包管额度，有用期自本议案经股东大会审议经由过程日至下年度同范例议案股东大会审议经由过程日。详细详见2021年3月30日公司表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《关于2021年度公司供给融资包管额度的通告》。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》等有关划定施行。

　　加盟渠道：经由过程强化货物、批发等赋能撑持，协助加盟商提拔红利程度，完成门店数目和批发范围的增加。陈述期内，加盟渠道净拓店+199家，加盟支出增加至23亿元，同比增加7%，加盟渠道规复增加绍兴e网杂议论坛。

　　（3）融资融券投资者列席集会的，应持有融资融券相干证券公司的停业执照、证券账户证实及其向投资者出具的受权拜托书；投资者为小我私家的，还应持有自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件，投资者为单元的，还应持有本单元停业执照、参会职员身份证、单元法定代表人出具的受权拜托书（详见附件一）。

　　公司聚焦时髦衣饰行业，构成多品牌的时髦矩阵。各品牌面向差别年齿、气势派头、糊口立场的细分客群，劣势互补，满意今世年青人多样化的时髦需求。公司次要品牌以下：

　　宁波承平鸟时髦衣饰股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次集会的书面告诉于2021年3月16日以电子邮件及专人投递等方法收回，集会于2021年3月26日在公司集会室以现场与通信相分离的方法召开。集会应列席董事9名，实践列席集会董事9名。集会由董事长张江平师长教师掌管，公司部分监事及部门初级办理职员列席了本次集会绍兴e网杂议论坛。集会的召开契合《公司法》等有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　上述联系关系买卖均为公司与联系关系方之间的常常性、连续性联系关系买卖，是公司与各联系关系方之间基于运营办理需求，展开的一般、正当的经济举动，遵照了公允、公平、公道的市场价钱和前提，可以充实操纵联系关系方具有的资本和主业劣势，鞭策公司营业开展，提拔公司市场所作力。公司不会因而类联系关系买卖而春联系关系方发生依靠性，也不会对公司将来的财政情况和运营功效及中小股东长处带来影响和损伤。

　　努力于成为杰出的时髦品牌批发公司，是公司一直寻求的愿景。陈述期内，公司履行高尺度对标的办理方法，经由过程高目的牵引，不竭突破构造内部壁垒，熬炼抱团作战才能，鞭策构造变化和快速生长，从而有用提拔构造凝集力和缔造力。

　　公司第三届董事会第十九次集会上，公司自力董事揭晓了赞成的自力定见，以为：该年度联系关系买卖估计是按照公司营业特性和营业运营的需求的一般营业来往，能充实操纵联系关系方具有的资本收集批评作品，完成资本公道设置与协作双赢。本次联系关系买卖遵照了公允、公然、公平的准绳，订价公道公道，不存在损伤公司和非联系关系股东特别是中小股东长处的情况，联系关系董事躲避该项联系关系买卖的表决，联系关系买卖法式正当有用，契合中国证监会、上海证券买卖所和《公司章程》的有关划定。我们赞成2021年度一样平常联系关系买卖估计并将其提交公司2020年度股东大会审议。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　“在线化”、“社娱化”等逐步成为Z世代年青人的消耗标签，挪动互联网日趋成为年青人的首选消耗场合，交际批发在90后、00后中逐步提高。内容种草分享、视频直播互动等，曾经成为年青消耗者与品牌停止互动交换的主要方法。交际批发兴旺开展，加上新冠疫情等影响，线上消耗增加呈现加快态势，2020年什物商品网上批发额增加14.8%，占社会消耗品批发总额比重增加至24.9%。

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）自受聘担当本公司审计机构以来，对峙自力审计原则，勤奋尽责地实行了单方所划定的义务和任务，为公司出具的相干审计陈述客观、公平地反应了公司的财政情况、运营功效和内部掌握状况，我们赞成续聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年度财政陈述审计机构和内控审计机构，并赞成将上述事项提交公司股东大会审议。

　　项目合股人、具名注册管帐师和质量掌握复核人不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。上述职员已往三年没有不良记载。

　　公司董事会以为：本次对公司全资子公司供给包管是为了满意公司及全资子公司一样平常运营需求，有益于公司的持久开展，被包管方运营情况优良，具有归还债权才能，包管风险可控，不会损伤公司与股东长处。

　　基于专业效劳所负担的义务和需投入专业手艺的水平，综合思索到场事情员工的经历和级别响应的免费率和投入的事情工夫等身分订价。

　　线上渠道：线上逐步成为年青人的次要会萃场合，快速鞭策线上批发增加是公司的运营重点。在完成天猫等计谋渠道批发快速增加的根底上，公司重点规划抖音等交际电商新渠道，强化与年青消耗者的深度毗连互动，培养线上范围高速增加第二曲线。陈述期内，线%，线%以上。

　　立信2020年度营业支出（未经审计）38.14亿元，此中审计营业支出30.40亿元，证券营业支出12.46亿元。

　　停止本通告日，公司为子公司供给的实践融资包管金额为121,800万元，占公司近来一期（2020年12月31日）经审计净资产的比例为31.25%。公司无对外包管，无过期包管。

　　详见2021年3月30日公司表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《关于召开2020年度股东大会的告诉》。

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人大概法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的,应出示自己身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实; 拜托代办署理人列席集会的,代办署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书（详见附件一）。

　　详见2021年3月30日公司表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《2020年年度陈述》及《2020年年度陈述择要》。

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“立信”）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办绍兴e网杂议论坛，2010年景为天下首家完成改制的特别一般合股制管帐师事件所，注册地点为上海市黄浦区南京东路61号4楼，首席合股报酬朱建弟师长教师。立信是国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券效劳营业，新证券法施行前具有证券、期货营业答应证，具有H股审计资历，并已向美国公家公司管帐监视委员会（PCAOB）注册注销。

　　●拜托理财富物范例：契合公司宁静性请求、活动性好的理财富物，包罗但不限于银行理财富物、券商理财富物、信任理财富物、其他类理财富物（如公募基金产物、私募基金产物）等，单笔投资限期不超越12个月。

　　●一样平常联系关系买卖对上市公司的影响：均为公司与联系关系方之间的常常性、连续性联系关系买卖，是公司与各联系关系方之间基于运营办理需求，展开的一般、正当的经济举动，不会春联系关系方发生依靠性，也不会对公司将来的财政情况和运营功效及中小股东长处带来影响和损伤。

　　2020年6月，重生代演员欧阳娜娜成为承平鸟女装品牌代言人和首位PEACEBIRD品牌发声人，与品牌一同通报承平鸟的青年立场，配合讨论年青人话题——拥抱变革、勇于应战、多元能够性。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　议案详细内容详见2021年3月30日公司表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《关于2021年度一样平常联系关系买卖估计的通告》。

　　公司不竭完美直营门店、加盟门店、传统电商等批发渠道，主动探究交际批发新渠道，经由过程微博、小红书、抖音、KOL、小法式等受当下年青人欢送的方法与消耗者互动，打造极致的批发体验，进步消耗者品牌粘性，以年青消耗者喜好的方法，全渠道供给让消耗者欣喜的时髦商品。

　　公司与联系关系方之间发作的各项联系关系买卖，均在对等志愿、公允公道的准绳下停止，以市场价钱作为买卖的订价根底，遵照公允公道的订价准绳，不损伤公司及部分股东的长处。

　　2020年公司完成停业支出93.9亿元，同比增加18.4%；完成扣非后归母净利润5.6亿元，同比增加59.1%。疫情之下，公司支出、利润均完成逆势增加，运营质量逐步获得改进。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　●在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。

　　陈述详见2021年3月30日公司表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《2020年度内部掌握评价陈述》。

　　赞成在董事会审批权限内，受权公司董事长按照营业开展需求决议并打点公司分支机构的设立、打消、迁址等事件，上述分支机构包罗但不限于营销子公司、营销分公司、处事处等，相干事件包罗但不限于签订有关申请行政答应、工商变动注销相干文件等。本受权自本议案经董事会审议经由过程后至下一年同范例受权经董事会审议经由过程前均为有用。

　　公司第三届董事会审计委员会第九次集会审议经由过程了《关于聘用管帐师事件所的议案》，以为立信管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“立信”）在2020年度财政陈述审计及内部掌握审计过程当中，恪失职守，遵照自力、客观公平的职业原则，且具有财政及内控审计事情的才能和相干资历，顺遂完成了公司2020年度财政陈述审计及内控审计事情。

　　本次对公司全资子公司供给包管是为了满意公司及全资子公司一样平常运营需求，有益于公司的持久开展，被包管方运营情况优良，具有归还债权才能，包管风险可控，不会损伤公司与股东长处。

　　公司及子公司利用自有闲置资金停止现金办理，实行了须要审批法式，契合相干法令、法例及标准性文件的划定。在确保公司一样平常运营所需资金及资金宁静的条件下，公司及子公司利用自有闲置资金停止现金办理，不会影响公司一样平常运营。经由过程利用自有闲置资金停止现金办理收集批评作品，能够进步资金利用服从，能得到必然的投资收益，契合公司和部分股东长处，不存在损伤公司及部分股东、出格是中小股东的长处的情况。我们赞成本次调解自有资金现金办理额度并将其提交公司股东大会审议。

　　详细详见2021年3月30日公司表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《关于续聘管帐师事件所的通告》。

　　如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，公司总股本发作变更的，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，如后续总股本发作变革，将另行通告详细调解状况。

　　公司2019年度股东大会审议经由过程了《关于2020年度一样平常联系关系买卖估计的议案》。2020年，公司在股东大会审议肯定的一样平常联系关系买卖范畴内，严厉施行联系关系买卖有关划定，买卖价钱、前提公道且未对公司形成任何风险，亦不存在损伤公司权益的情况。2020年度公司一样平常联系关系买卖金额施行状况见下表：单元：元

　　●停止本通告日，宁波承平鸟时髦衣饰股分有限公司（以下简称“公司”）为子公司供给的实践融资包管金额为121,800万元，占公司近来一期经审计净资产的比例为31.25%。

　　集会赞成提请股东大会对上述综合授信额度等事项予以核准，并受权董事长在上述授信额度范畴内决议相干事件并签订打点存款、银行承兑汇票等有关营业的详细文件。

　　2020年9月，承平鸟女装时髦秀“SUPERCHINA”在新完工的承平鸟时髦创意中间演出，以将来科技“FUTURE”、活动力气“POWER”、年青文明“YOUNG”与中国元素“SUPERCHINA”为四大时髦主题，彰显“中国设想”魅力，通报品牌对青年时髦的酷爱和缔造。

　　公司自力董事对本次集会议案5、6、7、8、10、11、12事项揭晓了赞成的自力定见，对议案7、10揭晓了赞成的事前承认定见。

　　董事会审计委员会揭晓书面定见以下：立信管帐师事件所（特别一般合股）具有丰硕的执业经历，对公司运营开展状况及财政情况较为熟习，为包管审计事情的持续性和妥当性，赞成持续延聘立信为2021年度财政陈述审计机构与内控审计机构。

　　2020年，跟着我国疫情防控逐渐获得优良效果，海内社会经济和消耗市场逐步规复增加，纺织打扮行业显现出新的开展态势和特性。

　　（五）公司对自有资金现金办理相干风险的内部掌握：由公司财政部分按照资金红利状况，体例投资理财倡议计划，由公经理财小组受权办理层考核施行。公司办理层将严厉施行受权摆设和公司《投资理财办理轨制》、《对外投资办理轨制》等内部相干轨制，公道摆设资金构造，有用办理闲置资金，在包管资金宁静、严控现金风险的条件下，夺取更高的理财收益率。

　　直营渠道：聚焦改进门店运营质量，完成店效增加和红利提拔；正视低效门店的调解和封闭。陈述期内，直营渠道净拓店-79家，直营支出增加至41亿元，同比增加21%，直营渠道运营质量获得改进。

　　赞成公司调解自有资金现金办理额度，调解后自有资金现金办理额度为26亿元。议案详细内容详见2021年3月30日公司表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《关于调解自有资金现金办理额度的通告》。

　　在不影响公司一样平常运营资金需乞降资金宁静的条件下，利用闲置自有资金择机购置契合公司宁静性请求、活动性好的理财富物，进步公司自有资金的利用服从，进步资金收益，为公司及股东谋取更多的投资报答。

　　上述包管事项，提请股东大会自审议经由过程之日起，受权公司董事会详细构造施行，并受权公司董事长详细卖力与金融机构签署（或逐渐签署）相干包管和谈，不再另行召开董事会或股东大会。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　详见2021年3月30日公司表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《2020年度监事会事情陈述》。

　　公司对员工鼓励系统停止变化调解，充实调发动工代价缔造的热忱和主动性，获得了优良的鼓励结果，好比疫情之下，员工自动性停止“造节营销”，批发功绩不单没有降落，反而不竭缔造新高。鼓励系统的变化，从轨制保证上，变更了员工事情主动性，进一步激起了构造生机。

　　2020年，公司年度品牌主题定位为“PEACE&LOVE 承平青年”，加强与时髦青年的毗连互动，与中国打扮协会建立“中国今世青年时髦研讨中间”，聚焦青年时髦糊口方法与消耗趋向洞察，激起青年消耗者对时髦的酷爱，缔造“中国设想”之时髦魅力。

　　董事会审计委员会以为：2021年度一样平常联系关系买卖估计是按照公司实践经停业务需求停止，能充实操纵联系关系方具有的资本完成协作双赢绍兴e网杂议论坛。联系关系买卖法式正当有用，契合中国证监会、上海证券买卖所和《公司章程》的有关划定，不存在违背公允、公道、公平准绳的情况，不存在损伤公司及中小股东长处的情况。

　　宁波承平鸟时髦衣饰股分有限公司（以下简称“公司”）按照运营需求，对公司（含子公司，下同）2021年度一样平常联系关系买卖金额停止了估计，并将提交公司2020年度股东大会审议。详细状况以下：

　　监事会以为：公司内部掌握轨制较为健全，可以确保公司资产的宁静和完好，防备一样平常举动中呈现的运营风险，保护公司及股东的长处。内部掌握自我评价陈述实在、完好、客观地反应了公司 2020 年度内部掌握系统的建立及运转状况。监事会对公司 2020 年度内部掌握评价陈述无贰言。

　　监事会以为：本次利润分派计划契合《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司将来三年股东报答计划》等划定的利润分派政策和相干法令、法例的请求，充实思索了公司的实践运营状况和将来开展方案，契合公司持久连续开展的需求，未损伤中小股东的正当权益，契合公司和部分股东的长处，赞成本次利润分派计划。

　　●本次利润分派股权注销日的总股本扣除不到场本次利润分派股分(公司回购公用证券账户中的股分5,525,822股）后的股分数目为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　经立信管帐师事件所（特别一般合股）审计，2020年度完成归属于上市公司股东净利润712,807,139.51元。停止2020年12月31日，母公司期末可供分派利润为群众币563,888,555.01元。经董事会决定，公司2020年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划以下：

　　为满意公司营业开展及运营计谋的需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超越26亿元的综合授信额度，并在授信额度内按照授信银行的请求供给响应包管。上述授信额度不即是公司的实践融资金额，实践融资金额将以公司与银行实践发作的金额为准，授信情势及用处包罗但不限于活动资金存款、项目存款、银行承兑汇票等营业。

　　公司具有完整的供给商办理轨制和供给商分级资本库，全新的SCM供给商办理体系曾经在品牌奇迹部逐渐落地，消费供给的局部流程都由专职办理部分停止跟踪办理。公司与供给商高度协同，计谋供给商深度到场商品开辟打样、追单消费等环节，不竭提拔消费供给服从。公司连续打造快速柔性的消费供给形式，完成快速开辟、快速打样、快速消费，快速为消耗者供给所需的时髦商品。

　　赞成延聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为本公司2021年度财政陈述审计机构和内控审计机构。

　　1、公司财政部分成立资金利用台账，对现金办理产物停止注销办理，实时阐发和跟踪投资停顿及收益。如评价发明存在能够影响公司资金宁静的风险身分，将实时采纳响应的步伐，掌握投资风险。

　　●拜托理财额度：宁波承平鸟时髦衣饰股分有限公司（含子公司，以下简称“公司”）拟申请将自有资金现金办理额度由18亿元调解为26亿元，在确保不影响公司一样平常运营资金需乞降资金宁静的条件下转动利用。

　　应躲避表决的联系关系股东称号：承平鸟团体有限公司、宁波鹏灏投资合股企业（有限合股）、宁波泛美投资办理有限公司、宁波禾乐投资办理有限公司、张江平、张江波等。

　　疫情之下，启动变化，2020年是公司片面变化元年。在“聚焦时髦、数据驱动、全网批发”计谋牵引下，公司坚决促进运营办理系统变化，聚焦提拔公司运营质量，夯实将来高速可连续开展根底。

　　4、股东可接纳传真或信函的方法停止注销（需供给有关证件复印件），传真或信函以注销工夫内公司收到为准，并请在传真或信函上说明联络德律风。

　　详见2021年3月30日公司表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《2020年度董事会事情陈述》。

　　公司于2021年3月26日召开第三届董事会第十九次集会，审议经由过程了《2020年度利润分派计划》，赞成本次利润分派计划，并赞成将该计划提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司运营形式以消耗者代价缔造为中心，主动拥抱数字化批发立异，打互市品开辟、消费供给和商品批发等各个环节，为主顾供给高品格的时髦商品和愉悦、便利的购物体验。

　　详见2021年3月30日公司表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《2020年度财政决算陈述》。

　　以2020年12月31日公司总股本476,727,790股扣除不到场本次利润分派的公司回购公用证券账户中的股分5,525,822股，即471,201,968股为基数,每10股派发明金盈余8元（含税），合计拟派发明金盈余376,961,574.40元（含税），今年度公司现金分红比例为52.88%，盈余未分派利润结转当前年度分派。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　（三）拜托理财富物的范例：契合公司宁静性请求、活动性好的理财富物，包罗但不限于银行理财富物、券商理财富物、信任理财富物、其他类理财富物（如公募基金产物、私募基金产物）等。

　　1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上认真浏览年度陈述全文。