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　　每次董事会或特地委员会合会召开前，自己当真核阅议案，片面查阅相干材料，自动讯问和获得所需的状况和质料；集会召开时期，具体听取公司办理层的报告请示并停止了充实相同，主动到场对各项议案的会商，操纵本身专业常识，自力、客观、谨慎天时用表决权并揭晓自力定见，当真实行自力董事职责

　　每次董事会或特地委员会合会召开前，自己当真核阅议案，片面查阅相干材料，自动讯问和获得所需的状况和质料；集会召开时期，具体听取公司办理层的报告请示并停止了充实相同，主动到场对各项议案的会商，操纵本身专业常识，自力、客观、谨慎天时用表决权并揭晓自力定见，当真实行自力董事职责。任期内不存在自己提出的定见或倡议被公司董事会或其特地委员会反对的状况。

　　任期内，公司共召开了一次股东大会、一次A股种别股东会媾和一次H股种别股东集会，自己均主动列席了上述股东大会，听取股东定见。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　任期内，公司共召开了一次股东大会、一次A股种别股东会媾和一次H股种别股东集会，自己均主动列席了上述股东大会，听取股东定见。

　　每次董事会或特地委员会合会召开前，自己当真核阅议案，片面查阅相干材料，自动讯问和获得所需的状况和质料；集会召开时期，具体听取公司办理层的报告请示并停止了充实相同，主动到场对各项议案的会商，操纵本身专业常识，自力、客观、谨慎天时用表决权并揭晓自力定见，当真实行自力董事职责。任期内不存在自己提出的定见或倡议被公司董事会或其特地委员会反对的状况。

　　任期内，自己经由过程现场或线上方法当真进修公司不按期发送的羁系培训材料，进修上市公司公司管理、信息表露等相干法令法例、羁系案例等。

　　担当无锡药明康德新药开辟股分有限公司（以下简称“公司”）自力董事时期，自己JiangnanCai（蔡江南）严厉根据《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华群众共和国证券法》《上市公司管理原则》和公司股票上市地证券买卖所上市划定规矩等法令法例的请求，在任职时期内片面存眷公司开展计谋收集手艺有甚么用，自动理解把握公司运营情况，主动参与公司相干集会，当真审议各项议案并揭晓定见，实在实行了自力董事的各项职责和任务，谨慎利用了公司和股东所付与的权益，保护了部分股东的正当长处，充实阐扬自力董事的感化。现将2023年度任期内担当自力董事的履职状况陈述以下：

　　担当无锡药明康德新药开辟股分有限公司（以下简称“公司”）自力董事时期，自己刘艳严厉根据《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华群众共和国证券法》《上市公司管理原则》和公司股票上市地证券买卖所上市划定规矩等法令法例的请求，在任职时期内片面存眷公司开展计谋，自动理解把握公司运营情况，主动参与公司相干集会，当真审议各项议案并揭晓定见，实在实行了自力董事的各项职责和任务，谨慎利用了公司和股东所付与的权益，保护了部分股东的正当长处，充实阐扬自力董事的感化。现将2023年度任期内担当自力董事的履职状况陈述以下：

　　自己因为公司第二届董事会任期届满，于2023年5月31日起不再担当公司自力董事。2023年度任期内，自己在法令等方面具有担当公司自力董事所必须的专业常识和丰硕的理论经历，不存在影响自力性的状况，契合相干法令法例的请求。

　　任期内，自己认线年度连续性联系关系买卖估计额度的议案》，以为此类联系关系买卖系公司在一样平常经停业务中发作的买卖，契合公司一般消费运营的需求，为一般的贸易摆设；买卖价钱严厉遵照公然、公允、公平及市场化订价准绳，不存在损伤公司及股东出格是中小股东长处的情况。此类买卖对公司的财政情况、运营功效不发生任何倒霉影响，公司的次要营业也不会因而类买卖而春联系关系方构成依靠。

　　公司的董事会办公室特地卖力董事会及其特地委员会、股东大会、功绩阐明会等集会构造，卖力相干集会议案质料的体例收集手艺有甚么用、具名页搜集等事情，为本野生作供给便当前提。公司亦实时复兴自己的询问，须要时会摆设专业的中介机构停止专项解答，并负担相干用度。

　　任期内，自己考核了《关于公司换届推举第三届董事会自力董事的议案》及《关于公司换届推举第三届董事会施行董事和非施行董事的议案》，以为候选人的提名法式契合相干法令法例和《公司章程》的相干划定，被提名流具有较高的专业常识和丰硕的实践事情经历，具有担当公司董事的资历和才能，未发明有相干法令法例及《公司章程》划定的不得担当上市公司董事的情况。

　　自己因为公司第二届董事会任期届满，于2023年5月31日起不再担当公司自力董事。2023年度任期内，自己在财政等方面具有担当公司自力董事所必须的专业常识和丰硕的理论经历，不存在影响自力性的状况，契合相干法令法例的请求。

　　任期内，公司办理层及董事会秘书高度正视与自己的相同交换，实时报告请示公司的消费运营、严重事项及其停顿状况，收罗、听取自己的专业定见。

　　任期内，自己考核了公司拟延聘的境表里管帐师天分，以为德勤华永管帐师事件所（特别一般合股）及德勤·关黄陈方管帐师行具有相干营业执业资历收集手艺有甚么用，有才能持续为公司供给境表里审计相干效劳，不存在损伤公司及股东长处的举动。

　　任期内，公司不存在因管帐原则变动之外的缘故原由作出管帐政策、管帐估量变动大概严重管帐不对改正的情况。

　　2023年度任期内，自己有用实行自力董事职责，对每项提交董事会审议的议案，当真查阅相干文件材料、向相干部分和职员讯问，操纵本身的专业常识自力、客观、公平天时用表决权，慎重、忠厚、勤奋地效劳于股东；同时主动进修相干法令法例和规章轨制，特别是对触及标准公司法人管理构造和庇护社会公家股股东权益等相干法例加深熟悉和了解，实在增强对公司和投资者长处的庇护才能。

　　任期内，自己认线年第一季度陈述，以为上述陈述的体例法式符正当律法例、标准性文件和《公司章程》的请求，格局和内容契合中国证券监视办理委员会和公司股票上市地证券买卖所的有关划定，内容实在、精确、完好地反应了对应陈述期内运营办理和财政等各方面的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　任期内，自己作为审计委员会主任委员应列席审计委员会合会2次，列席率100%，次要会商了按期陈述（含财政陈述）、召募资金的寄存与利用、联系关系买卖等议案；作为薪酬与查核委员会委员应列席薪酬与查核委员会合会4次，列席率100%，次要会商了公司相干A股股权鼓励方案项下各批次的限定性股票解禁、期权行权、限定性股票回购登记，H股嘉奖信任方案和董事、高管薪酬计划等议案。自己对各次集会审议的相干议案均投了同意票。

　　持有多个股东账户的股东经由过程上海证券买卖所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与收集手艺有甚么用。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　任期内，自己经由过程参与股东大会、董事会及其特地委员会合会等方法，充实理解公司消费运营状况、财政办理和内部掌握的施行状况，亲密跟进公司各严重事项的停顿状况，把握公司的消费运营静态，主动实行自力董事职责。

　　自己因为公司第二届董事会任期届满，于2023年5月31日起不再担当公司自力董事。2023年度任期内，自己在行业、企业办理等方面具有担当公司自力董事所必须的专业常识和丰硕的理论经历，不存在影响自力性的状况，契合相干法令法例的请求。

　　任期内，公司办理层及董事会秘书高度正视与自己的相同交换，实时报告请示公司的消费运营、严重事项及其停顿状况收集爬虫手艺道路，收罗、听取自己的专业定见。

　　任期内，自己考核了公司A股股权鼓励方案相干施行停顿议案，包罗限定性股票的消除限售、股票期权的行权、限定性股票回购登记，和《2023年H股嘉奖信任方案》，以为上述事件契合相干法令、法例及《公司章程》的划定，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。

　　任期内，自己作为公司自力董事应列席董事会合会5次，均定时以现场或通信方法列席，列席率100%收集手艺有甚么用，会商内容涵盖按期陈述、股权鼓励、利润分派、对外包管、联系关系买卖、公司轨制订正等多项与公司财政办理、公司管理相干的议案。自己对各次董事会合会审议的相干议案均投了同意票。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　担当无锡药明康德新药开辟股分有限公司（以下简称“公司”）自力董事时期，自己张晓彤严厉根据《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华群众共和国证券法》《上市公司管理原则》和公司股票上市地证券买卖所上市划定规矩等法令法例的请求，在任职时期内片面存眷公司开展计谋，自动理解把握公司运营情况，主动参与公司相干集会，当真审议各项议案并揭晓定见，实在实行了自力董事的各项职责和任务，谨慎利用了公司和股东所付与的权益，保护了部分股东的正当长处，充实阐扬自力董事的感化。现将2023年度任期内担当自力董事的履职状况陈述以下：

　　(三)统一表决权经由过程现场、上海证券买卖所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　任期内，公司共召开了一次股东大会、一次A股种别股东会媾和一次H股种别股东集会，自己均主动列席了上述股东大会，听取股东定见。

　　任期内，自己认线年度连续性联系关系买卖估计额度的议案》，以为此类联系关系买卖系公司在一样平常经停业务中发作的买卖，契合公司一般消费运营的需求，为一般的贸易摆设；买卖价钱严厉遵照公然、公允、公平及市场化订价准绳，不存在损伤公司及股东出格是中小股东长处的情况。此类买卖对公司的财政情况、运营功效不发生任何倒霉影响，公司的次要营业也不会因而类买卖而春联系关系方构成依靠。

　　任期内，自己考核了《关于公司换届推举第三届董事会自力董事的议案》及《关于公司换届推举第三届董事会施行董事和非施行董事的议案》，以为候选人的提名法式契合相干法令法例和《公司章程》的相干划定，被提名流具有较高的专业常识和丰硕的实践事情经历，具有担当公司董事的资历和才能，未发明有相干法令法例及《公司章程》划定的不得担当上市公司董事的情况。

　　任期内，自己作为公司自力董事应列席董事会合会5次，均定时以现场或通信方法列席，列席率100%，会商内容涵盖按期陈述、股权鼓励、利润分派、对外包管、联系关系买卖、公司轨制订正等多项与公司财政办理、公司管理相干的议案。自己对各次董事会合会审议的相干议案均投了同意票。

　　任期内，公司不存在因管帐原则变动之外的缘故原由作出管帐政策、管帐估量变动大概严重管帐不对改正的情况。

　　任期内，自己经由过程现场或线上方法当真进修公司不按期发送的羁系培训材料，进修上市公司公司管理、信息表露等相干法令法例、羁系案例等。

　　任期内，自己作为计谋委员会委员应列席计谋委员会合会1次，列席率100%，次要会商了公司财政决算陈述、召募资金的寄存与利用、对外包管、展开外汇套期保值营业、现金办理、募投项目结项等议案；作为审计委员会委员应列席审计委员会合会2次，列席率100%，次要会商了按期陈述（含财政陈述）、召募资金的寄存与利用、联系关系买卖等议案；作为提名委员会主任委员应列席提名委员会合会2次，列席率100%，次要会商了换届推举第三届董事会成员的议案。自己对各次集会审议的相干议案均投了同意票。

　　任期内，自己考核了公司A股股权鼓励方案施行停顿相干议案，包罗限定性股票的消除限售、股票期权的行权、限定性股票回购登记，和《2023年H股嘉奖信任方案》，以为上述事件契合相干法令、法例及《公司章程》的划定，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。

　　任期内，自己重视与公司内部审计机构及管帐师事件所停止相同，在审议公司2022年年度陈述时面临面听取了公司内审部分及管帐师事件所的报告请示，预会计师事件所就按期陈述及财政成绩主动讨论和交换，保护审计成果的客观、公平。

　　（九）董事、初级办理职员的薪酬，订定大概变动股权鼓励方案、员工持股方案，鼓励工具获受权益、利用权益前提成绩，董事、初级办理职员在拟分拆所属子公司摆设持股方案

　　公司已成立的内部掌握系统契合国度有关法令法例及公司股票上市地证券买卖所上市划定规矩的请求，公司内控系统和相干轨制各个严重方面的完好性、公道性和有用性均不存在严重缺点，在实践施行过程当中也不存在严重偏向，可以充实有用地包管公司资产的宁静和运营办理举动的一般展开。

　　任期内，自己考核了《关于公司换届推举第三届董事会自力董事的议案》及《关于公司换届推举第三届董事会施行董事和非施行董事的议案》，以为候选人的提名法式契合相干法令法例和《公司章程》的相干划定，被提名流具有较高的专业常识和丰硕的实践事情经历，具有担当公司董事的资历和才能，未发明有相干法令法例及《公司章程》划定的不得担当上市公司董事的情况。

　　公司的董事会办公室特地卖力董事会及其特地委员会、股东大会、功绩阐明会等集会构造，卖力相干集会议案质料的体例、具名页搜集等事情，为本野生作供给便当前提。公司亦实时复兴自己的询问，须要时会摆设专业的中介机构停止专项解答，并负担相干用度。

　　任期内，自己按期存眷和理解公司的运营办理、财政办理、营业开展，监视内部掌握的运转和公司规章的完美及施行状况、董事会决定施行状况；正视增强与内部董事、监事、初级办理职员的相同，深化理解公司运营状况及财政情况，并提出了相干定见和倡议。同时，时辰存眷内部情况及市场变革对公司的影响，实时向董事会及初级办理职员反应关于公司开展计谋、运营办理方面的定见和倡议。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　任期内，自己考核了公司拟延聘的境表里管帐师天分，以为德勤华永管帐师事件所（特别一般合股）及德勤·关黄陈方管帐师行具有相干营业执业资历，有才能持续为公司供给境表里审计相干效劳，不存在损伤公司及股东长处的举动。

　　任期内，公司办理层及董事会秘书高度正视与自己的相同交换，实时报告请示公司的消费运营、严重事项及其停顿状况，收罗、听取自己的专业定见。

　　任期内，自己作为公司自力董事应列席董事会合会5次，均定时以现场或通信方法列席，列席率100%，会商内容涵盖按期陈述、股权鼓励、利润分派、对外包管、联系关系买卖、公司轨制订正等多项与公司财政办理、公司管理相干的议案。自己对各次董事会合会审议的相干议案均投了同意票。

　　任期内，自己考核了《关于公司董事薪酬计划的议案》及《关于公司初级办理职员薪酬计划的议案》，以为董事薪酬计划是按照公司行业特性，分离公司实践运营状况订定的，不存在损伤公司和股东长处的举动；公司初级办理职员薪酬计划是与公司持久开展计划相分离的，契合公司构造绩效请求的薪酬系统，契合公允、公平、公道及市场化的准绳。

　　任期内，公司不存在因管帐原则变动之外的缘故原由作出管帐政策、管帐估量变动大概严重管帐不对改正的情况。

　　任期内，自己认线年度连续性联系关系买卖估计额度的议案》，以为此类联系关系买卖系公司在一样平常经停业务中发作的买卖，契合公司一般消费运营的需求，为一般的贸易摆设；买卖价钱严厉遵照公然、公允、公平及市场化订价准绳，不存在损伤公司及股东出格是中小股东长处的情况。此类买卖对公司的财政情况、运营功效不发生任何倒霉影响，公司的次要营业也不会因而类买卖而春联系关系方构成依靠。

　　公司的董事会办公室特地卖力董事会及其特地委员会、股东大会、功绩阐明会等集会构造，卖力相干集会议案质料的体例、具名页搜集等事情，为本野生作供给便当前提。公司亦实时复兴自己的询问，须要时会摆设专业的中介机构停止专项解答，并负担相干用度。

　　任期内，自己主动存眷上证e互动等平台上公司股东的发问，理解公司股东的设法和存眷事项；亦重视到场公司投资者办理方面的事情，实在保护部分股东特别是中小股东的正当长处。

　　任期内，自己考核了公司A股股权鼓励方案施行停顿相干议案，包罗限定性股票的消除限售、股票期权的行权、限定性股票回购登记，和《2023年H股嘉奖信任方案》，以为上述事件契合相干法令、法例及《公司章程》的划定，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。

　　任期内，自己主动存眷上证e互动等平台上公司股东的发问，并经由过程参与功绩阐明会等方法，理解公司股东的设法和存眷事项；亦重视到场公司投资者办理方面的事情，实在保护部分股东特别是中小股东的正当长处。

　　(五)参与收集投票的A股股东在公司2023年年度股东大会上投票，将视同其在公司2024年第二次A股种别股东集会上对A股种别股东集会对应议案停止了一样的表决。参与现场集会的A股股东将别离在公司2023年年度股东大会及2024年第二次A股种别股东集会长进行表决。

　　任期内，自己经由过程参与股东大会、董事会及其特地委员会合会等方法，充实理解公司消费运营状况、财政办理和内部掌握的施行状况，亲密跟进公司各严重事项的停顿状况，把握公司的消费运营静态，主动实行自力董事职责。

　　2023年度任职期内，自己有用实行自力董事职责，对每项提交董事会审议的议案，当真查阅相干文件材料、向相干部分和职员讯问，操纵本身的专业常识自力、客观、公平天时用表决权，慎重、忠厚、勤奋地效劳于股东；同时主动进修相干法令法例和规章轨制，特别是对触及标准公司法人管理构造和庇护社会公家股股东权益等相干法例加深熟悉和了解，实在增强对公司和投资者长处的庇护才能。

　　任期内，公司办理层及董事会秘书高度正视与自己的相同交换，实时报告请示公司的消费运营、严重事项及其停顿状况，收罗、听取自己的专业定见。

　　任期内，自己经由过程现场或线上方法当真进修公司不按期发送的羁系培训材料，进修上市公司公司管理、信息表露等相干法令法例、羁系案例等。

　　任期内，自己作为公司自力董事应列席董事会合会5次，均定时以现场或通信方法列席，列席率100%，会商内容涵盖按期陈述、股权鼓励、利润分派、对外包管、联系关系买卖、公司轨制订正等多项与公司财政办理、公司管理相干的议案。自己对各次董事会合会审议的相干议案均投了同意票。

　　任期内，自己认线年第一季度陈述，以为上述陈述的体例法式符正当律法例、标准性文件和《公司章程》的请求，格局和内容契合中国证券监视办理委员会和公司股票上市地证券买卖所的有关划定，内容实在、精确、完好地反应了对应陈述期内运营办理和财政等各方面的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人列席集会的，应持有停业执照、法人股东股票账户卡、自己身份证、能证实其具有法人代表人资历的有用证实；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应持有停业执照、法人股东股票账户卡、自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书（详见附件1、附件2）。

　　任期内，自己按期存眷和理解公司的运营办理、财政办理、营业开展，监视内部掌握的运转和公司规章的完美及施行状况、董事会决定施行状况；正视增强与内部董事、监事、初级办理职员的相同，深化理解公司运营状况及财政情况，并提出了相干定见和倡议。同时，时辰存眷内部情况及市场变革对公司的影响，实时向董事会及初级办理职员反应关于公司开展计谋、运营办理方面的定见和倡议。

　　自己因为公司第二届董事会任期届满，于2023年5月31日起不再担当公司自力董事。2023年度任期内，自己在法令等方面具有担当公司自力董事所必须的专业常识和丰硕的理论经历，不存在影响自力性的状况，契合相干法令法例的请求。

　　2023年度任期内，自己有用实行自力董事职责，对每项提交董事会审议的议案，当真查阅相干文件材料、向相干部分和职员讯问，操纵本身的专业常识自力、客观、公平天时用表决权，慎重、忠厚、勤奋地效劳于股东；同时主动进修相干法令法例和规章轨制，特别是对触及标准公司法人管理构造和庇护社会公家股股东权益等相干法例加深熟悉和了解，实在增强对公司和投资者长处的庇护才能。

　　(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司A股股东有权列席2023年年度股东大会、2024年第二次A股种别股东集会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　担当无锡药明康德新药开辟股分有限公司（以下简称“公司”）自力董事时期，自己娄贺统严厉根据《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华群众共和国证券法》《上市公司管理原则》和公司股票上市地证券买卖所上市划定规矩等法令法例的请求，在任职时期内片面存眷公司开展计谋，自动理解把握公司运营情况，主动参与公司相干集会，当真审议各项议案并揭晓定见，实在实行了自力董事的各项职责和任务，谨慎利用了公司和股东所付与的权益，保护了部分股东的正当长处，充实阐扬自力董事的感化。现将2023年度任期内担当自力董事的履职状况陈述以下：

　　2024年6月12日（礼拜三）13:30-14:00，上述工夫段当前将不再打点列席现场集会的股东注销。

　　公司的董事会办公室特地卖力董事会及其特地委员会、股东大会、功绩阐明会等集会构造，卖力相干集会议案质料的体例、具名页搜集等事情，为本野生作供给便当前提。公司亦实时复兴自己的询问，须要时会摆设专业的中介机构停止专项解答，并负担相干用度。

　　3、融资融券投资者列席集会的，应持有融资融券相干证券公司的停业执照、证券账户证实及其向投资者出具的受权拜托书；投资者为小我私家的，还应持有自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件，投资者为单元的，还应持有本单元停业执照、参会职员身份证、单元法定代表人出具的受权拜托书（详见附件1、附件2）。

　　2、出格决定议案：2023年年度股东大会第8、9、10、17、18项议案；2024年第二次A股种别股东集会第1项议案；2024年第二次H股种别股东集会第1项议案。

　　公司已成立的内部掌握系统契合国度有关法令法例及公司股票上市地证券买卖所上市划定规矩的请求，公司内控系统和相干轨制各个严重方面的完好性、公道性和有用性均不存在严重缺点，在实践施行过程当中也不存在严重偏向，可以充实有用地包管公司资产的宁静和运营办理举动的一般展开。

　　任期内，自己考核了《关于公司董事薪酬计划的议案》及《关于公司初级办理职员薪酬计划的议案》，以为董事薪酬计划是按照公司行业特性，分离公司实践运营状况订定的，不存在损伤公司和股东长处的举动；公司初级办理职员薪酬计划是与公司持久开展计划相分离的，契合公司构造绩效请求的薪酬系统，契合公允、公平、公道及市场化的准绳。

　　任期内，自己重视与公司内部审计机构及管帐师事件所停止相同，在审议公司2022年年度陈述时面临面听取了公司内审部分及管帐师事件所的报告请示，预会计师事件所就按期陈述及财政成绩主动讨论和交换，保护审计成果的客观、公平。

　　2023年度任期内，自己有用实行自力董事职责，对每项提交董事会审议的议案，当真查阅相干文件材料、向相干部分和职员讯问，操纵本身的专业常识自力、客观、公平天时用表决权，慎重、忠厚、勤奋地效劳于股东；同时主动进修相干法令法例和规章轨制，特别是对触及标准公司法人管理构造和庇护社会公家股股东权益等相干法例加深熟悉和了解，实在增强对公司和投资者长处的庇护才能。

　　任期内，自己考核了公司A股股权鼓励方案施行停顿相干议案，包罗限定性股票的消除限售、股票期权的行权、限定性股票回购登记，和《2023年H股嘉奖信任方案》，以为上述事件契合相干法令、法例及《公司章程》的划定，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。

　　（九）董事、初级办理职员的薪酬，订定大概变动股权鼓励方案、员工持股方案，鼓励工具获受权益、利用权益前提成绩，董事、初级办理职员在拟分拆所属子公司摆设持股方案

　　任期内，自己认线年第一季度陈述，以为上述陈述的体例法式符正当律法例、标准性文件和《公司章程》的请求，格局和内容契合中国证券监视办理委员会和公司股票上市地证券买卖所的有关划定，内容实在、精确、完好地反应了对应陈述期内运营办理和财政等各方面的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　任期内，自己考核了《关于公司换届推举第三届董事会自力董事的议案》及《关于公司换届推举第三届董事会施行董事和非施行董事的议案》，以为候选人的提名法式契合相干法令法例和《公司章程》的相干划定，被提名流具有较高的专业常识和丰硕的实践事情经历，具有担当公司董事的资历和才能，未发明有相干法令法例及《公司章程》划定的不得担当上市公司董事的情况。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2024年6月12日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　任期内收集爬虫手艺道路，自己按期存眷和理解公司的运营办理、财政办理、营业开展，监视内部掌握的运转和公司规章的完美及施行状况、董事会决定施行状况；正视增强与内部董事、监事、初级办理职员的相同，深化理解公司运营状况及财政情况，并提出了相干定见和倡议。同时，时辰存眷内部情况及市场变革对公司的影响，实时向董事会及初级办理职员反应关于公司开展计谋、运营办理方面的定见和倡议。

　　上述议案已别离经本公司2024年3月18日召开的第三届董事会第九次集会暨2023年年度董事会合会、2024年3月18日召开的第三届监事会第七次集会暨2023年年度监事会合会和2024年4月29日召开的第三届董事会第十一次集会审议经由过程，会经过议定议通告的详细内容请见公司于2024年3月19日及2024年4月30日在上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体登载的相干通告。本次集会的集会材料将另行通告。

　　任期内，自己经由过程参与股东大会、董事会及其特地委员会合会等方法，充实理解公司消费运营状况、财政办理和内部掌握的施行状况，亲密跟进公司各严重事项的停顿状况，把握公司的消费运营静态，主动实行自力董事职责。

　　每次董事会或特地委员会合会召开前，自己当真核阅议案，片面查阅相干材料，自动讯问和获得所需的状况和质料；集会召开时期，具体听取公司办理层的报告请示并停止了充实相同，主动到场对各项议案的会商，操纵本身专业常识，自力、客观、谨慎天时用表决权并揭晓自力定见，当真实行自力董事职责。任期内不存在自己提出的定见或倡议被公司董事会或其特地委员会反对的状况。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2024年6月12日召开的贵公司2024年第二次A股种别股东集会，并代为利用表决权。

　　每次董事会或特地委员会合会召开前，自己当真核阅议案，片面查阅相干材料，自动讯问和获得所需的状况和质料；集会召开时期，具体听取公司办理层的报告请示并停止了充实相同，主动到场对各项议案的会商，操纵本身专业常识，自力、客观、谨慎天时用表决权并揭晓自力定见，当真实行自力董事职责。任期内不存在自己提出的定见或倡议被公司董事会或其特地委员会反对的状况。

　　任期内，自己认线年度连续性联系关系买卖估计额度的议案》，以为此类联系关系买卖系公司在一样平常经停业务中发作的买卖，契合公司一般消费运营的需求，为一般的贸易摆设；买卖价钱严厉遵照公然、公允、公平及市场化订价准绳，不存在损伤公司及股东出格是中小股东长处的情况。此类买卖对公司的财政情况、运营功效不发生任何倒霉影响，公司的次要营业也不会因而类买卖而春联系关系方构成依靠。

　　任期内，自己重视与公司内部审计机构及管帐师事件所停止相同，在审议公司2022年年度陈述时面临面听取了公司内审部分及管帐师事件所的报告请示，预会计师事件所就按期陈述及财政成绩主动讨论和交换，保护审计成果的客观、公平。

　　任期内，自己考核了公司拟延聘的境表里管帐师天分，以为德勤华永管帐师事件所（特别一般合股）及德勤·关黄陈方管帐师行具有相干营业执业资历，有才能持续为公司供给境表里审计相干效劳，不存在损伤公司及股东长处的举动。

　　公司已成立的内部掌握系统契合国度有关法令法例及公司股票上市地证券买卖所上市划定规矩的请求，公司内控系统和相干轨制各个严重方面的完好性、公道性和有用性均不存在严重缺点，在实践施行过程当中也不存在严重偏向，可以充实有用地包管公司资产的宁静和运营办理举动的一般展开。

　　任期内，自己主动存眷上证e互动等平台上公司股东的发问，理解公司股东的设法和存眷事项；亦重视到场公司投资者办理方面的事情，实在保护部分股东特别是中小股东的正当长处。

　　任期内，自己考核了《关于公司董事薪酬计划的议案》及《关于公司初级办理职员薪酬计划的议案》，以为董事薪酬计划是按照公司行业特性，分离公司实践运营状况订定的，不存在损伤公司和股东长处的举动；公司初级办理职员薪酬计划是与公司持久开展计划相分离的，契合公司构造绩效请求的薪酬系统，契合公允、公平、公道及市场化的准绳。

　　任期内，公司共召开了一次股东大会、一次A股种别股东会媾和一次H股种别股东集会，自己均主动列席了上述股东大会，听取股东定见。

　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　任期内，自己经由过程参与股东大会、董事会及其特地委员会合会等方法，充实理解公司消费运营状况、财政办理和内部掌握的施行状况，亲密跟进公司各严重事项的停顿状况，把握公司的消费运营静态，主动实行自力董事职责。

　　任期内，自己主动存眷上证e互动等平台上公司股东的发问，理解公司股东的设法和存眷事项；亦重视到场公司投资者办理方面的事情，实在保护部分股东特别是中小股东的正当长处。

　　7、H股股东参会事项详见公司于香港结合买卖一切限公司网站（）公布的公司2023年年度股东大会、2024年第二次H股种别股东集会布告及通函。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》及《香港中心结算有限公司到场沪股通上市公司收集投票施行指引》等有关划定施行。

　　公司已成立的内部掌握系统契合国度有关法令法例及公司股票上市地证券买卖所上市划定规矩的请求，公司内控系统和相干轨制各个严重方面的完好性、公道性和有用性均不存在严重缺点，在实践施行过程当中也不存在严重偏向，可以充实有用地包管公司资产的宁静和运营办理举动的一般展开。

　　任期内，自己考核了《关于公司董事薪酬计划的议案》及《关于公司初级办理职员薪酬计划的议案》，以为董事薪酬计划是按照公司行业特性，分离公司实践运营状况订定的，不存在损伤公司和股东长处的举动；公司初级办理职员薪酬计划是与公司持久开展计划相分离的，契合公司构造绩效请求的薪酬系统，契合公允、公平、公道及市场化的准绳。

　　任期内，自己经由过程现场或线上方法当真进修公司不按期发送的羁系培训材料，进修上市公司公司管理、信息表露等相干法令法例、羁系案例等。

　　应躲避表决的联系关系股东称号：本次股东大会股权注销日注销在册的拟作为2024年H股嘉奖信任方案嘉奖工具的股东及其所掌握的本公司股东。

　　任期内，自己考核了公司拟延聘的境表里管帐师天分，以为德勤华永管帐师事件所（特别一般合股）及德勤·关黄陈方管帐师行具有相干营业执业资历，有才能持续为公司供给境表里审计相干效劳，不存在损伤公司及股东长处的举动。

　　任期内，自己认线年第一季度陈述，以为上述陈述的体例法式符正当律法例、标准性文件和《公司章程》的请求，格局和内容契合中国证券监视办理委员会和公司股票上市地证券买卖所的有关划定，内容实在、精确、完好地反应了对应陈述期内运营办理和财政等各方面的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　（九）董事、初级办理职员的薪酬，订定大概变动股权鼓励方案、员工持股方案，鼓励工具获受权益、利用权益前提成绩，董事、初级办理职员在拟分拆所属子公司摆设持股方案

　　任期内，公司不存在因管帐原则变动之外的缘故原由作出管帐政策、管帐估量变动大概严重管帐不对改正的情况。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　（九）董事、初级办理职员的薪酬，订定大概变动股权鼓励方案、员工持股方案，鼓励工具获受权益、利用权益前提成绩，董事收集手艺有甚么用、初级办理职员在拟分拆所属子公司摆设持股方案

　　2、小我私家股东：小我私家股东亲身列席集会的，应持有自己身份证或其他可以表白身份的有用证件、股票账户卡；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人还应持有代办署理人有用身份证件、股东受权拜托书（详见附件1、附件2）。

　　任期内，自己按期存眷和理解公司的运营办理、财政办理、营业开展，监视内部掌握的运转和公司规章的完美及施行状况、董事会决定施行状况；正视增强与内部董事、监事、初级办理职员的相同，深化理解公司运营状况及财政情况，并提出了相干定见和倡议。同时，时辰存眷内部情况及市场变革对公司的影响，实时向董事会及初级办理职员反应关于公司开展计谋、运营办理方面的定见和倡议。

　　任期内，自己作为薪酬与查核委员会主任委员应列席薪酬与查核委员会合会4次，列席率100%，次要会商了公司相干A股股权鼓励方案项下各批次限定性股的解禁、期权行权、限定性股票回购登记，H股嘉奖信任方案和董事、高管薪酬计划等议案；作为提名委员会委员应列席提名委员会合会2次收集爬虫手艺道路，列席率100%，次要会商了换届推举第三届董事会成员的议案。自己对各次集会审议的相干议案均投了同意票。

　　任期内，自己作为审计委员会委员应列席审计委员会合会2次，列席率100%，次要会商了按期陈述（含财政陈述）、召募资金的寄存与利用、联系关系买卖等议案。自己对各次集会审议的相干议案均投了同意票。

　　召开的日期工夫：2024年6月12日14点00分隔端顺次召开2023年年度股东大会、2024年第二次A股种别股东集会及2024年第二次H股种别股东集会