擦亮你的眼睛！电信网络新型违法犯罪十大案例在这

擦亮你的眼睛！电信网络新型违法犯罪十大案例在这本站　　在9月24日举行的2021年新疆公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪新闻通气会上，2021年以来十大典型案例带你揭秘各种骗术的伪装：　　今年3月25日，受害人张某在网上看到有人发布兼职消息，随即点击了消息所附链接，下载一款名为“密信”的APP

　　在9月24日举行的2021年新疆公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪新闻通气会上，2021年以来十大典型案例带你揭秘各种骗术的伪装：

　　今年3月25日，受害人张某在网上看到有人发布兼职消息，随即点击了消息所附链接，下载一款名为“密信”的APP。APP平台客服以刷单为名，要求受害人通过APP自带的彩票平台押大小，并向受害人提供了转账账号。受害人在转账300元并成功提现421元后，先后分4次转款9万余元，但均未能成功提现。当再次接到平台客服刷单要求时，受害人意识到被骗并报警，累计损失94820元。

　　3月27日，受害人张某在家中接到自称是某银行业务经理的陌生来电，询问其是否需要申请办理。受害人添加其微信并发送了个人信息，按要求登录个人银行网银并提供了验证码，随后受害人银行账户被扣款7389元。骗子安抚受害人称这是银行在验证账户还款能力，下来就会返还，并提出若要成功获得就要缴纳验证金。于是受害人又向骗子转账7389元。因始终未能成功获得，受害人才意识到遭遇，共损失14778元。

　　一人被两种手法接连，该案引起警方高度关注。8名民警前往外省开展抓捕工作，先后抓获犯罪嫌疑人55名，打掉洗钱团伙3个，涉嫌为信息网络犯罪提供技术支撑的科技公司2个，查明境外（缅北）人员6名，共冻结12张，冻结资金85.7万元，查缴扣押了一大批作案设备。

　　3月26日，受害人贺某因工作需要通过手机在某网站APP上发布了一条招工信息，当日，贺某便接到了自称应聘方的电线元订金，在贺某支付定金后，对方又称需要500元车费，贺某未能与对方达成一致，要求对方退还2500元订金，随即被对方拉黑并失联。

　　警方在对相关情况进行梳理时发现，此网站已发生多起以应聘为名招工方的警情。通过分析，警方派员前往四川乐山等地，先后抓获7名犯罪嫌疑人，带破串并案件30余起。

　　4月初，贵州籍犯罪嫌疑人田某来新疆收购了犯罪嫌疑人马某办理的及U盾。5月，马某带布某、尹某前往贵阳市将其三人办理的7张和U盾卖给了田某，供其进行转账洗钱，三日内资金流水达1284.65万元。6月，犯罪嫌疑人马某带领田某等人回到喀什地区莎车县，找到犯罪嫌疑人岳某等6人商议并着手通过买卖及U盾进行洗钱，6月10日至7月26日期间，该团伙资金流水达4000余万元。

　　7月26日，莎车县公安局成功捣毁这一“洗钱”犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人9人，缴获一批、U盾、手机、电脑等作案设备。这是新疆公安机关打掉的首个本地“洗钱”犯罪窝点。

　　5月至6月期间，犯罪嫌疑人买某为非法谋取暴利，利用从事二手车销售帮客户办理的便利条件，伙同他人利用信息网络从事违法犯罪活动，以1000元至2000元不等的价格高价收购个人（包含U盾，电话卡），虚构为客户办理银行刷流水兼职赚钱等借口，让需要办理的客户提供手机、微信号、支付宝号、、U盾及密码，为信息网络犯罪提供支付结算帮助。

　　6月，伊犁哈萨克自治州奎屯市公安局大队锁定这一贩卖犯罪团伙，先后在奎屯市、乌鲁木齐市抓获犯罪嫌疑人4人，查缴涉案32套，串并全国案件56起，查明资金流水1070余万元。

　　阿克苏地区阿克苏市、拜城县某些通信营业网点工作人员以开卡服务为由，利用新开卡客户手机或将新开卡插入自备的手机中，获取新开卡手机号并提供给不法收购商进行网络虚拟账号注册，随后网点营业人员将收到的验证码发给收购商进行账号验证，账号成功注册开通后，不法收购商与营业人员进行点对点微信结算，每账号获利5至20元不等。

　　警方初步查明涉案人员96人，非法获利6.27万余元。其中，阿克苏市电线.9万余元。拜城县电线.37万余元。

　　8月9日，伊犁州公安局反诈中心综合预警平台预警：伊宁市一财务人员疑似正在遭受电信网络。反诈中心民警立即对其进行电话劝阻，同时迅速将预警信息推送至疑似被骗人员辖区派出所及伊宁市反诈中心，按照精准预警劝阻工作流程开展上门劝阻、资金拦截工作。

　　经询问得知：8月9日公司会计张某的QQ账号收到陌生用户发送的链接，要求其进入“商贸公司”QQ群，张某进群后发现群内仅有自己和公司老总孙某、公司出纳赵某（均是骗子冒充）三人。张某进群后，老总“孙某”让其查询账户余额并截图发群里，张某按照要求查询并告知账户有102万余元。随后出纳“赵某”让张某将预付款打给指定人员，张某正准备给骗子打款时，接到了反诈民警的劝阻电话。

　　8月12日，乌鲁木齐市天山区受害人黄某在民警面前嚎啕大哭，报警称因网络交友被诱导参与了投资理财遭遇，损失了60.1万元。受害人十分后悔，因为乌鲁木齐市公安局天山区公安分局西门派出所、西河街派出所发出多次预警，民警在7月3日至8月11日期间，先后24次电话劝阻和登门劝阻，但受害人认为民警在破坏自己的“爱情”、阻挡自己的“幸福之路”，均未接受劝阻，有意隐瞒了被网络好友诱导投资的事实，并在劝阻期间持续加大投资金额。

　　2020年10月，乌鲁木齐市公安局刑侦支队接到受害人程某报案反映：自己被某网站305万元。

　　受害人因为想一万元，就随意在网上的平台上填写了个人资料，犯罪分子了解到她是一名出纳，便针对这一职业情况实施了精准。首先以程某征信不合格为由，让她在一个平台上刷交易流水，并推荐所谓的“导师”进行指导，程某发现该平台很容易挣钱，产生了投机心理，刚开始程某下注都可以中奖，在分子话术引诱下，程某加大了投注金额后全部亏损。犯罪分子利用陈某急于翻本的心态，引诱程某将单位300余万的私自挪用，继续投注最后血本无归，“导师”在得知程某已被榨干后失去了联系，同时程某也因挪用罪被判入狱。

　　公安机关查明这是一起利用网络实施的特大案，网站设立在菲律宾，是专门实施的平台，为这个平台洗钱的团伙分布在国内多个省市，涉案人数众多，最终警方抓获了近90名犯罪嫌疑人，同时将菲律宾实施犯罪的主要嫌疑人抓获归案，成功挽回了受害人单位的这笔损失。

　　1月18日，克拉玛依市公安局克拉玛依区分局接到群众报案，称一陌生人添加其微信，以带其赚钱为由向其推荐一投资理财APP，报案人通过手机下载后，按照对方指示充值投资，前期投资均能提现盈利，待其充值15笔，累计金额20余万元时，发现APP无法登录才意识到被骗。同日，警方相继接到同样被骗群众报案，两起案件累计达50余万元。

　　接警后，民警立即对涉案号进行快速止付、冻结，并成立专案组合成作战，通过资金流、网络流、信息流等方面全面开展侦查工作。经过一个多月大量的调查工作，4月1日，专案组在贵州、湖南等地统一收网，一举端掉了准备再次作案的团伙，抓获犯罪嫌疑人54名，捣毁窝点7处，追缴扣押赃款赃物折合人民币103万余元，扣押作案手机70余部、作案电脑2台等一大批作案工具。目前已查明该团伙涉案金额上千万元，涉及全国各地受害人100余名。

　　今年3月，巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市居民朱某通过陌生人介绍，下载了一个“游戏装备交易平台”。朱某打开软件后，发现平台界面内具备出售、购买、拍卖等模块，且包含了目前市面上的主流各大网络游戏道具种类，功能应有尽有，便认为这是一个正规庞大的游戏道具交易平台，随后便在平台内填写了自己出售道具的银行收款账户信息。

　　对方给朱某发送了伪造的转账记录截图，提醒朱某查看是否收到对方支付的费用，朱某在多次检查后发现并未收到款项，遂即同该平台客服联系，客服称其填写的银行账号有误，已被系统冻结，需要向平台缴纳解冻费才能继续交易。眼看着马上就能赚取人生的第一桶金，激动又着急的朱某没有多加考虑，立刻通过手机网银向所谓的客服提供的银行账户转账数千元，随后对方又以平台出现故障，解冻超时为由，不断让朱某转钱，此时朱某才明白自己遭遇了电信。

　　库尔勒市公安局成立专案组，紧紧围绕案件的信息流、资金流、网络流开展研判分析工作，逐渐还原出了该团伙成员的线月，专案组在南方多省市同时收网，共抓获犯罪嫌疑人10人，扣押作案电脑7台、100余张、手机20余部、查获各类涉诈APP源代码500余个，串并全国同类案件200余起，实现了对该案中的环节、洗钱环节、技术环节的全链条打击。

　　7、凡是通过社交平台添加微信、QQ拉你入群，让你下载APP或者点击链接进行投资、的，都是！

　　请牢记：未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透漏、转账汇款多核实，如不慎被骗或遇到可疑情形，注意保护证据，立即报警。最后，再次提醒大家，及时下载国家反诈中心APP，开通来电预警，降低被骗风险。

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